主題：日照港股份有限公司2016年第二次臨時股東大會決議公告



　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間：2016年7月13日

　?。ǘ┕蓶|大會召開的地點(diǎn)：公司四樓會議室（山東省日照市海濱二路81號）

　?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東及其持有股份情況：

　　■

　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由董事長杜傳志主持，會議的召開及表決方式符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事11人，出席11人；

　　2、公司在任監(jiān)事7人，出席7人；

　　3、董事會秘書余慧芳出席了本次會議；公司其他高管2人列席了會議。

　　二、議案審議情況

　?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于與日照港(4.250, -0.01, -0.23%)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　該議案為普通決議案，且涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東回避表決情況如下：





　　①日照港集團(tuán)有限公司合計(jì)持有1，280，207，319股表決權(quán)回避表決（其中，自有普通證券賬戶1，263，740，123股，定向資產(chǎn)管理計(jì)劃16，467，196股）；

　　②日照港集團(tuán)嵐山港務(wù)有限公司持有27，198，450股表決權(quán)回避表決。

　　三、律師見證情況

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會見證的律師事務(wù)所：北京市長安律師事務(wù)所

　　律師：韓永華、郭彥

　?。ǘ┞蓭熞娮C結(jié)論意見：

　　公司2016年第二次臨時股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席現(xiàn)場會議的人員資格、現(xiàn)場會議的表決程序及表決結(jié)果等事宜符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，股東大會做出的決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋公章的股東大會決議；

　　（二）經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司

　　2016年7月14日


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