主題：日照港股份有限公司2016年第二次臨時股東大會決議公告



　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間：2016年7月13日

　?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：公司四樓會議室（山東省日照市海濱二路81號）

　?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東及其持有股份情況：

　　■

　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由董事長杜傳志主持，會議的召開及表決方式符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事11人，出席11人；

　　2、公司在任監(jiān)事7人，出席7人；

　　3、董事會秘書余慧芳出席了本次會議；公司其他高管2人列席了會議。

　　二、議案審議情況

　?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于與日照港(4.250, -0.01, -0.23%)集團財務有限公司簽署《金融服務協(xié)議》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　?。ǘ┥婕爸卮笫马?，5%以下股東的表決情況

　　■

　?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　該議案為普通決議案，且涉及關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東回避表決情況如下：





　?、偃照崭奂瘓F有限公司合計持有1，280，207，319股表決權(quán)回避表決（其中，自有普通證券賬戶1，263，740，123股，定向資產(chǎn)管理計劃16，467，196股）；

　　②日照港集團嵐山港務有限公司持有27，198，450股表決權(quán)回避表決。

　　三、律師見證情況

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會見證的律師事務所：北京市長安律師事務所

　　律師：韓永華、郭彥

　　（二）律師見證結(jié)論意見：

　　公司2016年第二次臨時股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席現(xiàn)場會議的人員資格、現(xiàn)場會議的表決程序及表決結(jié)果等事宜符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，股東大會做出的決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　?。ㄒ唬┙?jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋公章的股東大會決議；

　?。ǘ┙?jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司

　　2016年7月14日


【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應責任。