主題：凱樂科技：2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料



公告日期 2016-07-02
湖北凱樂科技股份有限公司
2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料




2016 年 7 月 11 日
 2016 年第 1 次臨時(shí)股東大會(huì)議程

湖北凱樂科技股份有限公司
2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程

現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2016 年 7 月 11 日（星期一）14:30

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票

時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00

地點(diǎn)：武漢市洪山區(qū)虎泉街 108 號凱樂桂園 B 座 26 樓會(huì)議室



一、宣讀《會(huì)議規(guī)則》；

二、議案審議；

1、宣讀《關(guān)于增加公司 2016 年度擔(dān)保額度的議案》；

2、宣讀《關(guān)于續(xù)聘公司 2016 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

3、宣讀《關(guān)于續(xù)聘公司 2016 年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

4、宣讀《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍并修訂<公司章程>部分條款的議案》；

三、請股東推選兩名股東代表和一名監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票；（提名無異議，

鼓掌通過）

四、報(bào)告出席現(xiàn)場會(huì)議的股東人數(shù)、代表股份總數(shù)；

五、參加現(xiàn)場會(huì)議股東對以上議案進(jìn)行逐項(xiàng)審議并填寫表決票、投票；

六、主持人宣布現(xiàn)場會(huì)議休會(huì)；

現(xiàn)場會(huì)議休會(huì)期間，由記票人、監(jiān)票人對現(xiàn)場會(huì)議表決結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將現(xiàn)

場投票結(jié)果報(bào)告上交所，等待上交所匯總結(jié)果。

七、收到匯總結(jié)果后，主持人宣布現(xiàn)場會(huì)議復(fù)會(huì)；

八、宣讀表決結(jié)果；

九、見證律師對會(huì)議情況發(fā)表法律意見；

十、主持人宣布股東大會(huì)結(jié)束。


二○一六年七月十一日
議案一

湖北凱樂科技股份有限公司
關(guān)于增加公司 2016 年度擔(dān)保額度的議案


各位股東及股東代表：

2016 年 5 月 24 日，公司 2015 年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司 2016

年對外擔(dān)保額度的議案》，根據(jù)該議案，公司 2016 年度擬為控股子公司提供不

超過 12 億元的擔(dān)保額度，現(xiàn)根據(jù)控股子公司上海凡卓、斯耐浦、好房子網(wǎng)的生

產(chǎn)經(jīng)營和資金需求情況，為保證上海凡卓、斯耐浦、好房子網(wǎng)的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，

公司擬向上海凡卓增加擔(dān)保額度 2.5 億元，向斯耐浦增加擔(dān)保額度 0.5 億元, 向

好房子網(wǎng)增加擔(dān)保額度 0.5 億元。

本次擔(dān)保是對公司 2015 年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)的公司 2016 年度擔(dān)保計(jì)劃的增

加及補(bǔ)充，公司 2015 年年度股東大會(huì)對擔(dān)保事項(xiàng)的相關(guān)授權(quán)在授權(quán)期限內(nèi)繼續(xù)

有效。

該議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提交本次股東大

會(huì)審議。并提請本次股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營管理層，在股東大會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)保額度

內(nèi)，決定每一筆擔(dān)保的具體事宜。

謝謝大家！




二○一六年七月十一日
議案二

湖北凱樂科技股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘公司 2016 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案


各位股東及股東代表：

經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，擬續(xù)聘中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

擔(dān)任公司 2016 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，該議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三十七次會(huì)

議審議通過，現(xiàn)提交本次股東大會(huì)審議，并提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)與中天

運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定 2016 年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用。

謝謝大家！




二○一六年七月十一日
議案三

湖北凱樂科技股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘公司 2016 年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案


各位股東及股東代表：

經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，擬續(xù)聘中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

擔(dān)任公司 2016 年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，該議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三十七次會(huì)

議審議通過，現(xiàn)提交本次股東大會(huì)審議，并提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)與中天

運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定 2016 年度內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用。

謝謝大家！




二○一六年七月十一日
議案四

湖北凱樂科技股份有限公司
關(guān)于修改公司章程的議案


各位股東及股東代表：
根據(jù)湖北凱樂科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第三十
七次會(huì)議《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍并修訂<公司章程>部分條款的議案》，擬對公
司章程有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改，現(xiàn)提交股東大會(huì)請予審議，具體如下：
原章程條款：
第十三條 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司的經(jīng)營范圍是：網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的研究與開
發(fā)；電子產(chǎn)品、通訊和通信電子設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件的研發(fā)、安裝、維護(hù)、技術(shù)
咨詢、技術(shù)服務(wù)；通訊設(shè)備的研發(fā)、銷售；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成；塑料硬管及管件、
軟管、管材、塑料零件及塑料土工合成材料、網(wǎng)絡(luò)光纜塑料護(hù)套材料、裝飾材料、
建筑材料的制造及銷售；化工產(chǎn)品（不含化學(xué)危險(xiǎn)品及國家限制的化學(xué)品）、光
纖、光纜產(chǎn)品、通信電纜、化工新材料（不含化學(xué)危險(xiǎn)品及國家限制經(jīng)營的化學(xué)
物品）的制造與銷售；市政工程、基礎(chǔ)設(shè)施工程；飲食服務(wù)、文化娛樂服務(wù)；兼
營鋼材銷售及對外投資；散裝食品、預(yù)包裝食品批發(fā)兼零售（經(jīng)營期限與許可證
核定的經(jīng)營期限一致）。
修改后的公司章程條款
第十三條 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司的經(jīng)營范圍是：網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的研究與開
發(fā)；電子產(chǎn)品、通訊和通信電子設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件的研發(fā)、生產(chǎn)、安裝、維護(hù)、
技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；通訊設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成；塑料硬
管及管件、軟管、管材、塑料零件及塑料土工合成材料、網(wǎng)絡(luò)光纜塑料護(hù)套材料、
裝飾材料、建筑材料的制造及銷售；化工產(chǎn)品（不含化學(xué)危險(xiǎn)品及國家限制的化
學(xué)品）、光纖、光纜產(chǎn)品、通信電纜、化工新材料（不含化學(xué)危險(xiǎn)品及國家限制
經(jīng)營的化學(xué)物品）的制造與銷售；市政工程、基礎(chǔ)設(shè)施工程；飲食服務(wù)、文化娛
樂服務(wù)；兼營鋼材銷售及對外投資；散裝食品、預(yù)包裝食品批發(fā)兼零售（經(jīng)營期
限與許可證核定的經(jīng)營期限一致）。
謝謝大家！


二○一六年七月十一日

【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。