主題：日照港第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　證券代碼：600017 股票簡稱：日照港 編號(hào)：臨 2016－024

　　債券代碼：122121 債券簡稱：11 日照港

　　債券代碼：122289 債券簡稱：13 日照港

　　日照港股份有限公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　2016年6月22日，日照港股份有限公司(以下簡稱“公司”)通過電子郵件

　　向董事、監(jiān)事、高管人員發(fā)出第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議的通知和會(huì)議資料，擬審議的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已取得獨(dú)立董事的事前認(rèn)可。2016年6月27日，公司以通訊方式召開會(huì)議，應(yīng)參會(huì)董事11人，實(shí)際參會(huì)董事11人。本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議合法有效。二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議以記名投票表決方式，審議通過了如下議案：

　　(一)關(guān)于與日照港集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》的議案

　　表決結(jié)果： 8 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。

　　該議案涉及本公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事杜傳志、蔡中堂、尚金瑞回避了表決。

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　關(guān)聯(lián)交易情況詳見《日照港股份有限公司關(guān)于擬與日照港集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂<金融服務(wù)協(xié)議>的公告》(臨 2016-026 號(hào))。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　(二)關(guān)于制訂《信息披露暫緩與豁免事務(wù)管理制度》的議案

　　表決結(jié)果： 11 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。

　　(三)關(guān)于召開 2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

　　表決結(jié)果： 11 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。

　　董事會(huì)同意將上述第一項(xiàng)議案提交股東大會(huì)審議，公司計(jì)劃于2016年7月13日在山東省日照市現(xiàn)場召開2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并向投資者開放網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，具體安排詳見《日照港股份有限公司關(guān)于召開2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知》(臨2016-027號(hào))。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事會(huì)

　　二○一六年六月二十八日


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