主題：棲霞建設：關于受讓控股子公司少數股東股權暨關聯交易公告



公告日期 2016-06-14
證券代碼:600533 證券簡稱:棲霞建設 編號:臨 2016-033

南京棲霞建設股份有限公司
關于受讓控股子公司少數股東股權暨關聯交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



一、 關聯交易概述

無錫錫山棲霞建設有限公司(以下簡稱“無錫錫山”)為本公司的控股子公
司,目前的注冊資本為 5 億元人民幣,本公司和南京中棲天郡投資中心(有限合
伙)(以下簡稱“中棲天郡”)分別持有其 96%和 4%的股權。無錫錫山負責無錫東
方天郡項目的開發(fā)建設。
經雙方友好協商,本公司擬受讓中棲天郡所持有的無錫錫山 4%的股權,受讓
價格為 16,532,115.03 元人民幣。受讓完成后,本公司將持有無錫錫山 100%的
股權,無錫錫山成為本公司的全資子公司。
2014 年 6 月 12 日,經公司第五屆董事會第二十五次會議審議通過,中棲天
郡以現金 16,532,115.03 元人民幣認購無錫錫山新增注冊資本 2000 萬元。中棲
天郡的入資,拓寬了無錫錫山的融資渠道,增加了公司現金流,在一定程度上推
進了東方天郡項目的開發(fā)建設。根據出資協議約定:公司將按照中棲天郡的初始
投資額 16,532,115.03 元受讓其所持有的無錫錫山全部股權。

中棲天郡的執(zhí)行事務合伙人(即普通合伙人)為南京中城棲霞資產管理有限
公司(以下簡稱“中城棲霞”)。上海中城未來投資有限公司和本公司分別持有中
城棲霞51%和49%的股權。鑒于中棲天郡的實際控制人為中城棲霞,中城棲霞的董
事長江勁松先生亦為本公司董事長,無錫錫山為本公司控股子公司,因此,公司
擬受讓中棲天郡所持有的無錫錫山4%股權的事項構成關聯交易。

本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產
重組事項。



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二、 轉讓方介紹

1、基本情況

公司名稱:南京中棲天郡投資中心(有限合伙)

成立日期:2014 年 3 月 31 日

公司類型:有限合伙企業(yè)

注冊地:南京市棲霞區(qū)馬群街道仙林大道 18 號

委派代表:朱愷

經營范圍:實業(yè)投資、投資管理、投資信息咨詢(除經紀)、企業(yè)管理

咨詢、財務咨詢(不得從事代理記賬)。

中棲天郡的執(zhí)行事務合伙人(即普通合伙人)為中城棲霞,對合伙企業(yè)
的債務承擔無限連帶責任。上海中城未來投資有限公司(中城未來)和本公
司分別持有中城棲霞 51%和 49%的股權。

2、最近一年的主要財務指標

經中匯會計師事務所(特殊普通合伙)審計:截至 2015 年 12 月 31 日,
中棲天郡的資產總額為 107,032,645.50 元,凈資產為 105,792,955.36 元;
2015 年 1 月至 12 月,中棲天郡實現營業(yè)收入 9,744,118.59 元,凈利潤為
7,668,886.60 元。

三、 關聯方介紹
1、 基本情況

公司名稱:南京中城棲霞資產管理有限公司

成立日期:2014 年 3 月 17 日

公司類型:有限責任公司

注冊地:南京市棲霞區(qū)馬群街道仙林大道 18 號

法定代表人:江勁松

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 經營范圍: 實業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資、投資管理、資產管理、項目運營管
理、投資咨詢、企業(yè)管理咨詢、經濟信息咨詢、商務信息咨詢。

上海中城未來投資有限公司和本公司分別持有中城棲霞 51%和 49%的股
權,中城棲霞的董事長亦為本公司董事長。

2、最近一年的主要財務指標

經中匯會計師事務所(特殊普通合伙)審計:截至 2015 年 12 月 31 日,
中城棲霞的資產總額為 14,118,180.12 元,凈資產為 13,672,563.43 元;
2015 年 1 月至 12 月,中城棲霞實現營業(yè)收入 1,530,000.00 元,凈利潤為
358,703.28 元。

四、關聯交易標的介紹
1、基本情況
公司名稱:無錫錫山棲霞建設有限公司
成立日期: 2007 年 12 月 14 日
公司住所:無錫市錫山區(qū)東北塘鎮(zhèn)東政路
注冊資本:50000 萬元
法定代表人:江勁松
公司類型:有限公司

經營范圍:房地產開發(fā)、經營、銷售、租賃及相關配套服務;市政基礎
設施、公用配套設施開發(fā)、建設。(上述經營范圍憑有效資質證書經營)
本公司和中棲天郡分別持有無錫錫山 96%和 4%的股權。
2、最近12個月內的增資情況
經公司第五屆董事會第三十七次會議審議通過,2015 年 11 月 4 日,公
司向無錫錫山單方面增資 1.3 億元人民幣,中棲天郡放棄對無錫錫山的同比
例增資權。增資完成后,無錫錫山的注冊資本由 3.7 億元人民幣增加至 5 億
元人民幣,本公司和中棲天郡的持股比例亦分別由 94.59%和 5.41%變更為 96%
和 4%。2015 年 11 月 20 日,相關工商變更手續(xù)已辦理完畢。
內容詳見《南京棲霞建設股份有限公司關于單方面向控股子公司增資暨
關聯交易公告(臨 2015-034)》。


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 3、最近一年又一期的主要財務指標
單位:元
科目 2015年12月31日(經審計) 截止2016年3月31日(未經審計)
資產總額 2,011,535,048.26 2,204,754,050.55

資產凈額 295,874,451.08 292,085,216.12

2015年(經審計) 2016年1-3月(未經審計)

營業(yè)收入 278,526,543.00 40,707,719.00

凈利潤 -50,235,783.83 -3,789,234.96

(注:上述2015年度相關數據經中匯會計師事務所(特殊普通合伙)審計,并出具標
準無保留意見的審計報告。)
五、交易標的定價情況
2014 年 6 月 12 日,經公司第五屆董事會第二十五次會議審議通過,中棲天
郡以現金 16,532,115.03 元人民幣認購無錫錫山新增注冊資本 2000 萬元。中棲
天郡的入資,拓寬了無錫錫山的融資渠道,增加了公司現金流,在一定程度上推
進了東方天郡項目的開發(fā)建設。
根據出資協議約定:公司將按照中棲天郡的初始投資額 16,532,115.03 元受
讓其所持有的無錫錫山全部股權。
六、關聯交易的目的及對公司的影響
2015 年下半年以來,在寬松政策推動下,無錫房地產市場整體平穩(wěn)回暖,
呈現良好的發(fā)展態(tài)勢。受讓事項完成后,無錫錫山成為公司的全資子公司,符合
公司以房地產為主業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略,同時,有利于無錫錫山的經營發(fā)展和運營效率
的提高,公司將可通過持續(xù)推進東方天郡項目的開發(fā)建設、加快銷售進度,實現
無錫錫山業(yè)績的穩(wěn)步提升。

七、該關聯交易應當履行的審議程序
經獨立董事認可,此項關聯交易提交公司第六屆董事會第十四次會議審議。
2016 年 6 月 12 日,公司第六屆董事會第十四次會議審議了《關于受讓控股子公
司少數股東股權的議案》,關聯董事江勁松先生回避表決。表決結果為:6 票同
意,0 票反對,0 票棄權。
公司獨立董事張明燕女士、茅寧先生、耿強先生對此項關聯交易發(fā)表的意
見為:此項關聯交易是在公平、合理、互利的基礎上進行的,中棲天郡以成本價

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轉讓其所持有的無錫錫山 4%股權是公允合理的,不會給公司及子公司帶來重大
的財務風險,不會損害公司及子公司的利益,也不會影響公司及子公司的獨立性。
此項關聯交易對上市公司及全體股東是公平的,不存在損害中小股東利益的情
況,符合公司和全體股東的利益。
根據公司章程和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定,本次交易在
公司董事會的審議權限內,無需公司股東大會批準。


特此公告。




南京棲霞建設股份有限公司董事會
2016 年 6 月 14 日


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