主題：華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司公告（系列）




2016年06月18日01:47 證券時報
　　證券代碼：600055 證券簡稱：華潤萬東(26.950, 0.60, 2.28%)編號：臨2016-034

　　華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司

　　第七屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司第七屆董事會第十三次會議以通訊表決方式于2016年6月17日召開。本次會議的會議通知及相關(guān)資料于2016年6月13日以電子郵件的方式向全體董事發(fā)出。

　　本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。會議形成如下決議：

　　一、審議通過公司《關(guān)于公司從下屬參控股公司退出投資的議案》。

　　為充分發(fā)揮市場競爭機(jī)制，聚焦主業(yè)，公司擬轉(zhuǎn)讓持有的北京萬東安捷儲運(yùn)服務(wù)有限責(zé)任公司的股權(quán)，公司目前持有30％的股份，其他自然人持有70%的股份。公司以2016年3月31日為基準(zhǔn)日對萬東安捷進(jìn)行了審計評估，賬面凈資產(chǎn)為345.01萬元，評估值為345.86 萬元。公司以評估價為基礎(chǔ)經(jīng)協(xié)商以93.38萬元向自然人股東轉(zhuǎn)讓公司持有的30%股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后公司不再持有萬東安捷股權(quán)。

　　為加強(qiáng)管控，提高運(yùn)營效率，擬對控股子公司西安萬東醫(yī)療設(shè)備有限公司進(jìn)行清算。公司目前持有70％的股份，其他自然人持有30%的股份。截至2016年3月31日，西安萬東資產(chǎn)總額2，115.57萬元，負(fù)債總額1，191.07萬元，凈資產(chǎn)924.5萬元。公司將聘請審計、評估及專業(yè)清算機(jī)構(gòu)完成清算工作。

　　為盡快推進(jìn)萬東安捷股權(quán)退出及西安萬東清算工作，提請董事會批準(zhǔn)并授權(quán)公司經(jīng)營層聘請中介機(jī)構(gòu)、簽署有關(guān)文件，辦理相關(guān)事項。

　　本議案表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司

　　董事會

　　2016年6月17日

　　證券代碼：600055 證券簡稱：華潤萬東編號：臨2016-035

　　華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司





　　第七屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十次會議以通訊表決方式于2016年6月17日召開。本次會議的會議通知及相關(guān)資料于2016年6月13日以電子郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出。出席本次會議的監(jiān)事應(yīng)到3名，實到3名。

　　本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。會議形成如下決議：

　　一、審議通過公司《關(guān)于公司從下屬參控股公司退出投資的議案》。

　　本議案表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2016年6月17日


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