主題：開開實業(yè):2015年年度股東大會決議公告




時間：2016年05月24日 19:02:19 中財網(wǎng)




證券代碼：600272 900943 證券簡稱：開開實業(yè) 開開B股 公告編號：2016-020




上海開開實業(yè)股份有限公司

2015年年度股東大會決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。




重要內(nèi)容提示：

. 本次會議是否有否決議案：無


一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2016年5月24日

(二) 股東大會召開的地點：上海市長壽路652號上海國際時尚教育中心F座三樓

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)

31

其中：A股股東人數(shù)

28

境內(nèi)上市外資股股東人數(shù)（B股）

3

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）

75,095,333

其中：A股股東持有股份總數(shù)

75,093,833

境內(nèi)上市外資股股東持有股份總數(shù)(B股)

1,500

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%）

30.9034

其中：A股股東持股占股份總數(shù)的比例（%）

30.9028

境內(nèi)上市外資股股東持股占股份總數(shù)的比例（%）

0.0006






(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。


本次股東大會由董事會召集，采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。現(xiàn)場
會議由董事長王強先生主持。公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、
《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票細則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》
的規(guī)定，形成的決議合法有效。


(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書劉光靚先生出席了本次會議；公司其他高管列席了本次會議。



二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：公司2015年度董事會工作報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

75,086,633

99.9904

0

0.0000

7,200

0.0096

B股

1,400

93.3333

100

6.6667

0

0.0000

普通股合計：

75,088,033

99.9903

100

0.0001

7,200

0.0096





2、 議案名稱：公司獨立董事2015年度述職報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

75,086,633

99.9904

0

0.0000

7,200

0.0096

B股

1,400

93.3333

100

6.6667

0

0.0000

普通股合計：

75,088,033

99.9903

100

0.0001

7,200

0.0096



3、 議案名稱：公司2015年度監(jiān)事會工作報告


審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

75,086,633

99.9904

0

0.0000

7,200

0.0096

B股

1,400

93.3333

100

6.6667

0

0.0000

普通股合計：

75,088,033

99.9903

100

0.0001

7,200

0.0096





4、 議案名稱：公司2015年年度報告及摘要

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

75,086,633

99.9904

0

0.0000

7,200

0.0096

B股

1,400

93.3333

100

6.6667

0

0.0000

普通股合計：

75,088,033

99.9903

100

0.0001

7,200

0.0096







5、 議案名稱：公司2015年度財務(wù)決算報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

75,086,633

99.9904

0

0.0000

7,200

0.0096

B股

1,400

93.3333

100

6.6667

0

0.0000

普通股合計：

75,088,033

99.9903

100

0.0001

7,200

0.0096



6、 議案名稱：關(guān)于計提2015年度資產(chǎn)減值準備的議案

審議結(jié)果：通過


表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

75,086,633

99.9904

0

0.0000

7,200

0.0096

B股

1,400

93.3333

100

6.6667

0

0.0000

普通股合計：

75,088,033

99.9903

100

0.0001

7,200

0.0096





7、 議案名稱：公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生額和2016年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交
易的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

10,676,850

99.9326

0

0.0000

7,200

0.0674

B股

1,400

93.3333

100

6.6667

0

0.0000

普通股合計：

10,678,250

99.9317

100

0.0009

7,200

0.0674





8、 議案名稱：公司2015年度利潤分配預(yù)案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

75,086,633

99.9904

0

0.0000

7,200

0.0096

B股

1,400

93.3333

100

6.6667

0

0.0000

普通股合計：

75,088,033

99.9903

100

0.0001

7,200

0.0096



9、 議案名稱：公司續(xù)聘2016年度財務(wù)報表審計和內(nèi)部控制審計會計師事務(wù)所的
議案


審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

75,086,633

99.9904

0

0.0000

7,200

0.0096

B股

1,400

93.3333

100

6.6667

0

0.0000

普通股合計：

75,088,033

99.9903

100

0.0001

7,200

0.0096







(二) 累積投票議案表決情況

10、 關(guān)于換屆選舉董事的議案

議案序號

議案名稱

得票數(shù)

得票數(shù)占出席會
議有效表決權(quán)的
比例（%）

是否當選

10.01

候選人：王強

75,088,033

99.9903

是

10.02

候選人：周祥明

75,088,033

99.9903

是

10.03

候選人：張翔華

75,088,033

99.9903

是

10.04

候選人：鄭著江

75,088,033

99.9903

是

10.05

候選人：陸超

75,088,133

99.9904

是

10.06

候選人：唐滬軍

75,088,033

99.9903

是







11、 關(guān)于換屆選舉獨立董事的議案

議案序號

議案名稱

得票數(shù)

得票數(shù)占出席會
議有效表決權(quán)的
比例（%）

是否當選

11.01

候選人：王天東

75,088,033

99.9903

是

11.02

候選人：鄒志強

75,088,033

99.9903

是

11.03

候選人：徐宗宇

75,088,133

99.9904

是











12、 關(guān)于換屆選舉監(jiān)事的議案

議案序號

議案名稱

得票數(shù)

得票數(shù)占出席會
議有效表決權(quán)的

是否當選




比例（%）

12.01

候選人：高東銘

75,088,033

99.9903

是

12.02

候選人：趙國平

75,088,133

99.9904

是







(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例
（%）

6

關(guān)于計提2015年
度資產(chǎn)減值準備
的議案

10,678,250

99.9317

100

0.0009

7,200

0.0674

7

公司2015年日常
關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)
生額和2016年預(yù)
計日常關(guān)聯(lián)交易
的議案

10,678,250

99.9317

100

0.0009

7,200

0.0674

8

公司2015年度利
潤分配預(yù)案

10,678,250

99.9317

100

0.0009

7,200

0.0674

9

公司續(xù)聘2016年
度財務(wù)報表審計
和內(nèi)部控制審計
會計師事務(wù)所的
議案

10,678,250

99.9317

100

0.0009

7,200

0.0674

10.01

候選人：王強

10,678,250

99.9317

-

-

-

-

10.02

候選人：周祥明

10,678,250

99.9317

-

-

-

-

10.03

候選人：張翔華

10,678,250

99.9317

-

-

-

-

10.04

候選人：鄭著江

10,678,250

99.9317

-

-

-

-

10.05

候選人：陸超

10,678,350

99.9326

-

-

-

-

10.06

候選人：唐滬軍

10,678,250

99.9317

-

-

-

-

11.01

候選人：王天東

10,678,250

99.9317

-

-

-

-

11.02

候選人：鄒志強

10,678,250

99.9317

-

-

-

-

11.03

候選人：徐宗宇

10,678,350

99.9326

-

-

-

-

12.01

候選人：高東銘

10,678,250

99.9317

-

-

-

-

12.02

候選人：趙國平

10,678,350

99.9326

-

-

-

-











(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、 本次股東大會會議第7項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東上海開開（集團）有
限公司已回避表決。



2、 公司第八屆董事會由董事王強、周祥明、張翔華、鄭著江、陸超、唐滬軍和
獨立董事王天東、鄒志強、徐宗宇共9人組成，任期三年。


公司第八屆監(jiān)事會由監(jiān)事高東銘、趙國平和職工代表監(jiān)事岑志堅共3人組成，任
期三年。


三、 律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：上海序倫律師事務(wù)所

律師：蔣建紅、戴亞寧

2、 律師鑒證結(jié)論意見：

本次股東大會的召集、召開和表決程序、出席會議人員資格和召集人資格均符合
法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。


四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、 本所要求的其他文件。








上海開開實業(yè)股份有限公司



2016年5月25日


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