主題：有研新材第六屆董事會第二十七次會議決議公告

　　證券代碼：600206 證券簡稱：有研新材 公告編號：2016-032

　　有研新材料股份有限公司

　　第六屆董事會第二十七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或者 重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個 別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　有研新材料股份有限公司第六屆董事會第二十七次會議于 2016 年 5 月 20 日在

　　公司會議室召開，會議應(yīng)到董事 6 名，實(shí)到董事 5 名，獨(dú)立董事吳琪先生因故無法到現(xiàn)場出席本次會議，委托獨(dú)立董事高永崗先生代為出席會議，并授權(quán)高永崗先生在表決票上簽字。本次董事會會議由董事長張少明先生主持。本次會議符合《公司法》及有研新材料股份有限公司的《公司章程》規(guī)定，會議合法有效。二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于李紅衛(wèi)先生辭去公司總經(jīng)理的議案》同意李紅衛(wèi)先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。李紅衛(wèi)先生的前述辭職自公司本次董事會決議之日起生效。

　　表決情況：6 票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過本議案。

　　二、審議通過公司《關(guān)于聘任王興權(quán)先生為公司總經(jīng)理的議案》

　　同意聘任王興權(quán)先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會決議之日起至本屆董事會屆滿之日止。

　　表決情況：6 票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過本議案。

　　三、審議通過公司《關(guān)于增補(bǔ)王興權(quán)先生為公司董事的議案》

　　因張世榮先生辭去公司董事職務(wù)，公司董事人數(shù)將不滿足《公司章程》規(guī)定的 7人，經(jīng)董事會提名，公司擬增補(bǔ)王興權(quán)先生為公司第六屆董事會董事。任期自公司

　　2016年度第二次臨時股東大會選舉之日起至本屆董事會屆滿之日止。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　表決情況：6 票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過本議案。

　　四、審議通過公司《關(guān)于召開 2016 年度第二次臨時股東大會的議案》同意公司于 2016年 6月 8日召開公司 2016年度第二次臨時股東大會，審議《關(guān)于增補(bǔ)王興權(quán)先生為公司董事的議案》。

　　表決情況：6 票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過本議案。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司董事會

　　2016年 5 月 21日


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