主題：浙江陽(yáng)光照明電器集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議



2016年05月21日00:23 中國(guó)證券報(bào)-中證網(wǎng)







　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　浙江陽(yáng)光照明(7.130, -0.06, -0.83%)電器集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知已于2016年5月13日，以電子郵件、電話確認(rèn)方式發(fā)出。會(huì)議于2016年5月20日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，一致審議通過(guò)如下議案：

　審議通過(guò)《關(guān)于聘任周亞梅女士為財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

　因公司已收到原財(cái)務(wù)總監(jiān)吳杰先生提出的辭職申請(qǐng)，經(jīng)公司總經(jīng)理官勇提名，聘任周亞梅女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起，至本屆董事會(huì)任期屆滿日止。

　周亞梅女士簡(jiǎn)歷：

　周亞梅，女，1976年8月出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師，1997年11月進(jìn)入本公司工作，先后擔(dān)任公司財(cái)務(wù)部主辦會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部主任、財(cái)務(wù)副總監(jiān)。

　獨(dú)立董事意見(jiàn)：認(rèn)為周亞梅女士符合公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的任職資格，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條規(guī)定的情況，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況，相關(guān)程序符合《公司章程》的規(guī)定。我們同意公司董事會(huì)的聘任決議。

　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　浙江陽(yáng)光照明電器集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　2016年5月21日


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