主題：浙江陽光照明電器集團股份有限公司2015年年度股東大會決議公告




2016年04月29日09:57 中國證券報-中證網

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示：

　　 本次會議是否有否決議案：無

　　 一、會議召開和出席情況

　　 (一)股東大會召開的時間：2016年4月28日

　　 (二)股東大會召開的地點：浙江省紹興市上虞區(qū)鳳山路485號公司七樓會議室

　　 (三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　 ■

　　 (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　 本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，會議由董事長陳衛(wèi)先生主持，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　 (五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　 1、公司在任董事9人，出席5人，獨立董事傅黎瑛女士因公出差未能出席本次會議，董事陳森潔先生因公出差未能出席本次會議，董事官勇先生因公出差未能出席本次會議，董事吳國明先生因公出差未能出席本次會議；

　　 2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　 3、董事會秘書趙芳華先生出席了本次會議，其他高管列席了會議。

　　 二、議案審議情況

　　 (一)非累積投票議案

　　 1、議案名稱：2015年董事會工作報告

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 2、議案名稱：2015年監(jiān)事會工作報告

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 3、議案名稱：2015年年度報告全文及摘要

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 4、議案名稱：2015年度財務決算報告

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 5、議案名稱：2015年度利潤分配預案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 6、議案名稱：2016年度財務預算

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 7、議案名稱：關于聘請公司2016年度審計機構和內控審計機構的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 8、議案名稱：董事、監(jiān)事年度薪酬的提案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 9、議案名稱：關于對下屬子公司核定全年擔保額度的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 (二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　 ■

　　 (三)關于議案表決的有關情況說明





　　 無

　　 三、律師見證情況

　　 1、本次股東大會鑒證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所

　　 律師：梁瑾、葉遠迪

　　 2、律師鑒證結論意見：

　　 公司2015年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會通過的決議均合法有效。

　　 四、備查文件目錄

　　 1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　 2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　 浙江陽光照明(7.450, 0.11, 1.50%)電器集團股份有限公司

　　 2016年4月29日


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