主題：亞盛集團(tuán):第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告


時(shí)間：2016年04月28日 00:23:04 中財(cái)網(wǎng)




證券代碼：600108 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：亞盛集團(tuán) 公告編號(hào)：臨2016-015
甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)
別及連帶責(zé)任。




甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)八次會(huì)議于2016
年4月26日，在甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)雁興路21號(hào)公司14樓會(huì)議室召
開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《證
券法》、《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席
李金有先生主持，審議以下議案：
一、以5票同意，0 票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2015年度監(jiān)
事會(huì)工作報(bào)告》
二、以5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2015年年
度報(bào)告及摘要》

經(jīng)審議，本監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2015年度報(bào)告及摘要》的編制和審
議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的各項(xiàng)規(guī)定；報(bào)告的內(nèi)容和格式
符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的規(guī)定，所包含的信息客觀真實(shí)地反
映了公司本年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，無(wú)損害公司及股東利益的行
為；在公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議《2015 年度報(bào)告及摘要》前及審議過(guò)
程中，參與編制和審議的人員沒(méi)有發(fā)生違反保密規(guī)定的行為。2015年度
財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)


保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

三、以 5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司內(nèi)部
控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：該報(bào)告能夠客觀反映公司內(nèi)部控制的總體情況。公司
現(xiàn)有內(nèi)部控制制度對(duì)現(xiàn)有各業(yè)務(wù)、各環(huán)節(jié)均做出了明確的制度規(guī)定，基
本保障了各項(xiàng)工作有章可循。年度末公司組織人員對(duì)內(nèi)控設(shè)計(jì)及執(zhí)行情
況進(jìn)行了自我評(píng)價(jià)，對(duì)不能滿(mǎn)足公司控制目標(biāo)的內(nèi)部控制制度及時(shí)做了
修訂，同時(shí)分析了相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)并落實(shí)了應(yīng)對(duì)措施，使公司現(xiàn)有制度得到有
效執(zhí)行和及時(shí)完善更新，監(jiān)事會(huì)亦未發(fā)現(xiàn)公司存在內(nèi)部控制設(shè)計(jì)或執(zhí)行
方面的重大缺陷。

四、以 5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2015
年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》
五、以5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2015年度
利潤(rùn)分配預(yù)案》
六、以5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)
2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司需與關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)
聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)體現(xiàn)了公平、自愿、合理、公允的市場(chǎng)原則，不
存在任何損害公司及股東利益的行為。

七、以 5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2016年第
一季度報(bào)告》

經(jīng)審議，本監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2016年第一季度報(bào)告》真實(shí)的反映


了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況，無(wú)損害公司及股東利益的行為。在公司
董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議《2016年第一季度報(bào)告》前及審議過(guò)程中，參與編
制和審議的人員沒(méi)有發(fā)生違反保密規(guī)定的行為。2016年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)
告未經(jīng)審計(jì)。

八、以 5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整
部分募投項(xiàng)目規(guī)模及變更部分募集資金用途的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目規(guī)模及變更部分募集資金用途
的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定。本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目規(guī)模及變更
部分募集資金用途有于利提高公司募集資金的使用效益，對(duì)于促進(jìn)公司
發(fā)展具有積極的作用，未發(fā)現(xiàn)損害中小投資者利益的情況。

以上第一、五、六、八項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2016年4月28日


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