主題：遼寧成大股份有限公司第八屆董事會第十七次（臨時）會議決議公告



2016-04-20 05:28:00　來源: 中國證券報·中證網(wǎng)(北京)

證券代碼：600739 證券簡稱：遼寧成大 編號：臨2016－060

遼寧成大股份有限公司第八屆董事會第十七次（臨時）會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

遼寧成大股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2016年4月14日以書面和電子郵件方式發(fā)出召開第八屆董事會第十七次（臨時）會議的通知，會議于2016年4月19日在公司28樓會議室以傳真方式召開并作出決議。公司董事6名，參與表決董事6名。會議內(nèi)容同時通知了公司監(jiān)事。會議由董事長尚書志先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會議審議并通過了《關(guān)于調(diào)整公司第八屆董事會提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會成員的議案》。





調(diào)整后的公司第八屆董事會提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會人員組成如下：

1、提名委員會

主任委員：姚宏，委員：林英士、葛郁。

2、審計委員會

主任委員：林英士，委員：姚宏、李寧。

3、薪酬與考核委員會

主任委員：姚宏，委員：林英士、李寧。

表決結(jié)果：同意票6票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

特此公告。

遼寧成大股份有限公司董事會

2016年4月20日


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