主題：四川成渝:關(guān)于召開2015年年度股東周年大會的通知




時間：2016年04月15日 20:33:17 中財網(wǎng)




證券代碼：601107 證券簡稱：四川成渝 公告編號：2016-014



四川成渝高速公路股份有限公司

關(guān)于召開2015年年度股東周年大會的通知



本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。






重要內(nèi)容提示：

. 股東大會召開日期：2016年5月31日
. 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)


一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2015年年度股東周年大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期及時間：2016年5月31日 15點00分

召開地點：四川省成都市武侯祠大街252號本公司四樓420會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。



網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2016年5月31日

至2016年5月31日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺投票的時間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票的時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。


(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。


(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

關(guān)于2015年度利潤分配及股息派發(fā)方案的議
案

√

2

關(guān)于2015年度董事會工作報告的議案

√

3

關(guān)于2015年度監(jiān)事會工作報告的議案

√

4

關(guān)于獨立董事2015年度述職報告的議案

√

5

關(guān)于境內(nèi)外2015年度報告及其摘要等的議案

√

6

關(guān)于2016年度財務(wù)預(yù)算的議案

√

7

關(guān)于續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合
伙）為本公司2016年度國內(nèi)審計師的議案

√

8

關(guān)于續(xù)聘安永會計師事務(wù)所為本公司2016年
度國際審計師的議案

√





1、 各議案已披露的時間和披露媒體



以上提案的具體內(nèi)容詳見2016年3月31日于《中國證券報》、《上海證券報》
和上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn及本公司網(wǎng)站
http://www.cygs.com發(fā)布之《四川成渝第五屆董事會第二十五次會議決議公告》、
《四川成渝第五屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告》。




2、 特別決議議案：無




3、 對中小投資者單獨計票的議案：1




4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無


應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用



5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無




三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的投資者需要完成股東身份
認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。


(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見的表決票。


(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。


(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。



四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代
理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。


股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權(quán)登記日

Ａ股

601107

四川成渝

2016/4/29



(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。


(三) 公司聘請的律師。


(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記手續(xù)

有權(quán)出席會議的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)
印件、法人股東賬戶卡、股東回執(zhí)、本人身份證到本公司辦理登記手續(xù)；自然人
股東應(yīng)持股東賬戶卡、股東回執(zhí)、本人身份證到公司登記。


股東也可以通過傳真、郵遞方式登記。


（二）登記地點

四川省成都市武侯祠大街252號公司辦公樓三層304室。


（三）登記時間

2016年5月10日（星期二）9:00-11:00，14:30-16:30

如以傳真或郵遞方式登記，請于2016年5月10日（星期二）或該日前送達。


（四）委托代理人

1、委托代理人必須由委托人或其受托人正式以書面方式授權(quán)。委托書由委
托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。股東


授權(quán)委托書必須在本次大會召開前24小時或以前送交本公司。


2、委托人為法人的，其法定代表人或董事會、其他決策機構(gòu)決議授權(quán)的代
理人有權(quán)出席本次會議。


（五）出席現(xiàn)場會議股東及股東授權(quán)代理人請于會議開始前半小時內(nèi)到達會
議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場。


六、 其他事項

1、會議預(yù)計不超過半天時間，與會股東交通費和食宿費自理。


2、聯(lián)系方式 聯(lián)系人： 張華

聯(lián)系電話：028—85527510 傳真：028—85530753



特此公告。




四川成渝高速公路股份有限公司董事會

2016年4月15日



附件1：授權(quán)委托書

附件2：股東回執(zhí)

.報備文件

《四川成渝第五屆董事會第二十五次會議決議》




附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

四川成渝高速公路股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年5月
31日召開的貴公司2015年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。


委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權(quán)

1.00

關(guān)于2015年度利潤分配及股息派發(fā)方案
的議案







2.00

關(guān)于2015年度董事會工作報告的議案







3.00

關(guān)于2015年度監(jiān)事會工作報告的議案







4.00

關(guān)于獨立董事2015年度述職報告的議案







5.00

關(guān)于境內(nèi)外2015年度報告及其摘要等的
議案







6.00

關(guān)于2016年度財務(wù)預(yù)算的議案







7.00

關(guān)于續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普
通合伙）為本公司2016年度國內(nèi)審計師
的議案







8.00

關(guān)于續(xù)聘安永會計師事務(wù)所為本公司
2016年度國際審計師的議案









委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：


委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打
“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意
愿進行表決。





附件2：股東回執(zhí)

股東回執(zhí)



截止2016年5月10日(星期二)下午交易結(jié)束，我公司(個人)持有四川成渝
高速公路股份有限公司股票________________股，擬參加四川成渝高速公路股份
有限公司2015年年度股東周年大會。


股東賬號： 聯(lián)系地址：

聯(lián)系電話： 出席人姓名：

股東簽字(蓋章)：

年 月 日

（注：股東回執(zhí)以剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。）



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