主題：四川金頂（集團）股份有限公司關(guān)于召開2016年第二次臨時股東大會的提示性公告

2016年03月04日01:08 中國證券報-中證網(wǎng)
　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 股東大會召開日期：2016年3月9日

　　 本次股東大會的股權(quán)登記日為：2016年3月4日

　　 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　 一、召開會議的基本情況

　　 經(jīng)公司第七屆董事會第二十次會議審議通過，公司定于2016年3月9日召開公司2016年第二次臨時股東大會，并于2016年2月23日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站刊登了關(guān)于召開公司2016年第二次臨時股東大會的通知。按照相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對本次股東大會發(fā)布提示性公告，就本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：

　　 (一)股東大會類型和屆次

　　 2016年第二次臨時股東大會

　　 (二)股東大會召集人：董事會

　　 (三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

　　 (四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　 召開的日期時間：2016年3月9日13點30分

　　 召開地點：四川省峨眉山市樂都鎮(zhèn)公司會議室

　　 (五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　 網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　 網(wǎng)絡投票起止時間：自2016年3月9日

　　 至2016年3月9日

　　 采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　 (六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　 (七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　 --

　　 二、會議審議事項

　　 本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　 ■

　　 1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　 本次股東大會各議案于2016年2月23日披露，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

　　 2、特別決議議案：

　　 3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2

　　 4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1、2

　　 應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：海亮金屬貿(mào)易集團有限公司

　　 5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：

　　 三、股東大會投票注意事項

　　 (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　 (二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　 (三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　 (四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　 四、會議出席對象

　　 (一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　 ■

　　 (二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　 (三)公司聘請的律師。

　　 (四)其他人員

　　 五、會議登記方法

　　 1、登記手續(xù)

　　 法人股東持股東帳戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；個人股東持股東帳戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；

　　 委托代理人持授權(quán)委托書、身份證和委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　 2、登記時間：2016年3月8日上午9：00—11：30；下午13：30—16：30。

　　 3、登記地點及信函地址：四川省峨眉山市樂都鎮(zhèn)四川金頂（集團）股份有限公司董事會辦公室（郵政編碼：614224）

　　 4、聯(lián)系方式：

　　 聯(lián)系電話：（0833）2218555、2218117；傳真：（0833）2218118

　　 聯(lián)系人：楊業(yè)、王瓊

　　 六、其他事項

　　 會議預計半天，出席會議人員交通費、住宿及其他費用自理。

　　 特此公告。

　　 四川金頂（集團）股份有限公司董事會

　　 2016年3月3日

　　 附件1：授權(quán)委托書

　　 報備文件

　　 提議召開本次股東大會的董事會決議

　　 附件1：授權(quán)委托書

　　 授權(quán)委托書

　　 四川金頂（集團）股份有限公司：

　　 茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年3月9日召開的貴公司2016年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　 委托人持普通股數(shù)：

　　 委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　 委托人股東帳戶號：

　　 ■

　　 ■

　　 委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　 委托人身份證號：受托人身份證號：

　　 委托日期： 年 月 日

　　 備注：

　　 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。



【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應責任。