主題：四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

2016年03月04日01:08 中國(guó)證券報(bào)-中證網(wǎng)
　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2016年3月9日

　　 本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為：2016年3月4日

　　 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　 一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　 經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，公司定于2016年3月9日召開(kāi)公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并于2016年2月23日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站刊登了關(guān)于召開(kāi)公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知。按照相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對(duì)本次股東大會(huì)發(fā)布提示性公告，就本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　 (一)股東大會(huì)類型和屆次

　　 2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　 (二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　 (三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　 (四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　 召開(kāi)的日期時(shí)間：2016年3月9日13點(diǎn)30分

　　 召開(kāi)地點(diǎn)：四川省峨眉山市樂(lè)都鎮(zhèn)公司會(huì)議室

　　 (五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2016年3月9日

　　 至2016年3月9日

　　 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　 (六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　 (七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　 --

　　 二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　 本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　 ■

　　 1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　 本次股東大會(huì)各議案于2016年2月23日披露，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

　　 2、特別決議議案：

　　 3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2

　　 4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1、2

　　 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：海亮金屬貿(mào)易集團(tuán)有限公司

　　 5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：

　　 三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　 (一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　 (二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　 (三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　 (四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　 四、會(huì)議出席對(duì)象

　　 (一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　 ■

　　 (二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　 (三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　 (四)其他人員

　　 五、會(huì)議登記方法

　　 1、登記手續(xù)

　　 法人股東持股東帳戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東持股東帳戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；

　　 委托代理人持授權(quán)委托書(shū)、身份證和委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　 2、登記時(shí)間：2016年3月8日上午9：00—11：30；下午13：30—16：30。

　　 3、登記地點(diǎn)及信函地址：四川省峨眉山市樂(lè)都鎮(zhèn)四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)辦公室（郵政編碼：614224）

　　 4、聯(lián)系方式：

　　 聯(lián)系電話：（0833）2218555、2218117；傳真：（0833）2218118

　　 聯(lián)系人：楊業(yè)、王瓊

　　 六、其他事項(xiàng)

　　 會(huì)議預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員交通費(fèi)、住宿及其他費(fèi)用自理。

　　 特此公告。

　　 四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　 2016年3月3日

　　 附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　 報(bào)備文件

　　 提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　 附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　 授權(quán)委托書(shū)

　　 四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司：

　　 茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年3月9日召開(kāi)的貴公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　 委托人持普通股數(shù)：

　　 委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　 委托人股東帳戶號(hào)：

　　 ■

　　 ■

　　 委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　 委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

　　 委托日期： 年 月 日

　　 備注：

　　 委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。



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