主題：有研新材：第六屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

公告日期 2015-12-31
證券代碼：600206 股票簡稱：有研新材 編號：2015—071



有研新材料股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第七次會議決議公告


本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


一、監(jiān)事會會議召開情況
有研新材料股份有限公司第六屆監(jiān)事會第六次會議通知和材料于 2015 年 12
月 20 日以書面方式發(fā)出。會議于 2015 年 12 月 30 日在公司會議室以通訊方式召
開。會議應到監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)事 3 名，會議由監(jiān)事會主席馬繼儒女士主持。本次
會議符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
審議通過公司《關于變更 2013 年非公開發(fā)行股份募集資金投資項目及將剩
余募集資金和利息用于永久補充流動資金的議案》
公司監(jiān)事對本次變更募集資金投資項目事項進行了認真審議。在充分分析研
究后，監(jiān)事會認為：本次變更的募集資金投資項目履行了必要的程序，符合有關
法律、法規(guī)及《公司章程》、《公司募集資金管理制度》的規(guī)定，符合公司長期發(fā)
展戰(zhàn)略，有利于提高公司競爭力水平，不存在損害公司及股東，特別是中、小股
東利益的情形。
公司將剩余募集資金和利息用于永久性補充流動資金有利于提高募集資金
使用效率，緩解公司因業(yè)務規(guī)模擴大而產(chǎn)生的流動資金壓力，有效降低公司財務
費用，有助于提升公司的經(jīng)濟效益，實現(xiàn)公司與股東利益最大化。
我們同意公司實施變更后的募集資金投資項目，同意將剩余募集資金和利息
用于永久補充流動資金。
表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
有研新材料股份有限公司監(jiān)事會
2015 年 12 月 31 日


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