主題：有研新材：第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

公告日期 2015-12-31
證券代碼：600206 股票簡稱：有研新材 編號：2015—071



有研新材料股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告


本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
有研新材料股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議通知和材料于 2015 年 12
月 20 日以書面方式發(fā)出。會(huì)議于 2015 年 12 月 30 日在公司會(huì)議室以通訊方式召
開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席馬繼儒女士主持。本次
會(huì)議符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過公司《關(guān)于變更 2013 年非公開發(fā)行股份募集資金投資項(xiàng)目及將剩
余募集資金和利息用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
公司監(jiān)事對本次變更募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審議。在充分分析研
究后，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次變更的募集資金投資項(xiàng)目履行了必要的程序，符合有關(guān)
法律、法規(guī)及《公司章程》、《公司募集資金管理制度》的規(guī)定，符合公司長期發(fā)
展戰(zhàn)略，有利于提高公司競爭力水平，不存在損害公司及股東，特別是中、小股
東利益的情形。
公司將剩余募集資金和利息用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于提高募集資金
使用效率，緩解公司因業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大而產(chǎn)生的流動(dòng)資金壓力，有效降低公司財(cái)務(wù)
費(fèi)用，有助于提升公司的經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)公司與股東利益最大化。
我們同意公司實(shí)施變更后的募集資金投資項(xiàng)目，同意將剩余募集資金和利息
用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
有研新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2015 年 12 月 31 日


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