主題：亞盛集團(tuán)：第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

公告日期 2015-12-12
證券代碼：600108 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：亞盛集團(tuán) 公告編號(hào)：臨2015-082

甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)

別及連帶責(zé)任。



甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于

2015 年 12 月 11 日下午 13：00 時(shí)在甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)雁興路 21 號(hào)

14 樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)方式進(jìn)行，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李金有主持。

會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 5 人，實(shí)到 5 人。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《證券

法》、《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，采取記名投票方式進(jìn)行表決，會(huì)議形成以下
決議：
一、以 5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于以自有
資金置換已投入募集資金的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：現(xiàn)代物流體系建設(shè)項(xiàng)目-蘭州果蔬保鮮庫(kù)變更地點(diǎn)已

經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議和 2015 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通

過(guò)，本次以自有資金置換已投入蘭州果蔬保鮮庫(kù)項(xiàng)目建設(shè)的募集資金符

合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修

訂)》和公司《募集資金管理辦法（修訂）》的相關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于變

更部分募集資金使用方式的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次董事會(huì)作出的變更部分募集資金使用方式事項(xiàng)的

決策有利于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，減少關(guān)聯(lián)交易,提高募集資金使用效率，實(shí)

現(xiàn)現(xiàn)有資源的有效配置,符合公司和全體股東的整體利益,不存在損害

公司股東特別是中小股東利益的情況,符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上海證券交易

所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》和公司《募集資金管理辦

法（修訂）》的相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意變更部分募集資金使用方式，將

募集資金中的 2100 萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)條山集團(tuán)已建成并投入使用的一萬(wàn)噸

恒溫庫(kù)，并將該事項(xiàng)提交公司 2015 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、以 5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于新增

2015 年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司需與關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)

聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)體現(xiàn)了公平、自愿、合理、公允的市場(chǎng)原則，不

存在任何損害公司及股東利益的行為。

特此公告。




甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

2015 年 12 月 12 日


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