主題：亞盛集團(tuán)：第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

時(shí)間：2015年11月18日 19:34:32 中財(cái)網(wǎng)




證券代碼：600108 證券簡(jiǎn)稱：亞盛集團(tuán) 公告編號(hào)：2015-079
甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告


本公司董事會(huì)及董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連
帶責(zé)任。




甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議于
2015年11月18日下午15時(shí)在甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)雁興路21號(hào)公司14
樓會(huì)議室召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)楊樹軍先生召集并主持。本次董事會(huì)會(huì)
議通知已按規(guī)定提交全體董事、監(jiān)事，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決和傳真表決相
結(jié)合的方式進(jìn)行。會(huì)議應(yīng)參加董事 9人，實(shí)參加董事9人。監(jiān)事會(huì)成
員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《證券法》和《公
司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。與會(huì)董事經(jīng)充分討論，以記名
投票方式進(jìn)行表決，形成決議如下：
一、會(huì)議以0票回避、9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通
過了《關(guān)于全資子公司甘肅亞盛薯業(yè)有限責(zé)任公司擬投資建設(shè)年產(chǎn)
10000噸馬鈴薯全粉生產(chǎn)線改擴(kuò)建項(xiàng)目的議案》
詳見同日公告的《關(guān)于全資子公司甘肅亞盛薯業(yè)有限責(zé)任公司擬
投資建設(shè)年產(chǎn)10000噸馬鈴薯全粉生產(chǎn)線改擴(kuò)建項(xiàng)目的公告》（臨
2015-080）。

二、會(huì)議以0票回避、9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通
過了《關(guān)于全資子公司的控股子公司擬以自有資產(chǎn)抵押貸款的議案》


甘肅興農(nóng)辣椒產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司公司系本公司全資子公司甘肅
亞盛國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司的控股子公司，該公司擬以自有位于甘肅
省金塔縣金鑫工業(yè)園區(qū)編號(hào)為：金國(guó)用（2011）第2011200號(hào)、金國(guó)
用（2013）第2013067號(hào)的國(guó)有土地使用權(quán)及編號(hào)為產(chǎn)權(quán)證金字第
5-3033號(hào)的房屋產(chǎn)權(quán)證下的房產(chǎn)、辣椒加工設(shè)備等做為抵押物，申請(qǐng)
向中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行金塔縣支行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款人民幣1000萬(wàn)
元，期限一年，擔(dān)保合同尚未簽署。上述抵押物的估值為3060.90萬(wàn)
元，能夠設(shè)置的抵押貸款權(quán)限為2100萬(wàn)元；2015年5月21日，已
設(shè)置抵押貸款權(quán)限1000萬(wàn)元（詳見本公司臨2015-028號(hào)公告）。


特此公告。






甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2015年11月19日



【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。