主題：亞盛集團：第七屆董事會第五次會議決議公告

時間：2015年11月18日 19:34:32 中財網(wǎng)




證券代碼：600108 證券簡稱：亞盛集團 公告編號：2015-079
甘肅亞盛實業(yè)（集團）股份有限公司
第七屆董事會第五次會議決議公告


本公司董事會及董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連
帶責任。




甘肅亞盛實業(yè)（集團）股份有限公司第七屆董事會第五次會議于
2015年11月18日下午15時在甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)雁興路21號公司14
樓會議室召開，會議由董事長楊樹軍先生召集并主持。本次董事會會
議通知已按規(guī)定提交全體董事、監(jiān)事，會議以現(xiàn)場表決和傳真表決相
結(jié)合的方式進行。會議應參加董事 9人，實參加董事9人。監(jiān)事會成
員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》和《公
司章程》等有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。與會董事經(jīng)充分討論，以記名
投票方式進行表決，形成決議如下：
一、會議以0票回避、9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通
過了《關(guān)于全資子公司甘肅亞盛薯業(yè)有限責任公司擬投資建設年產(chǎn)
10000噸馬鈴薯全粉生產(chǎn)線改擴建項目的議案》
詳見同日公告的《關(guān)于全資子公司甘肅亞盛薯業(yè)有限責任公司擬
投資建設年產(chǎn)10000噸馬鈴薯全粉生產(chǎn)線改擴建項目的公告》（臨
2015-080）。

二、會議以0票回避、9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通
過了《關(guān)于全資子公司的控股子公司擬以自有資產(chǎn)抵押貸款的議案》


甘肅興農(nóng)辣椒產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司公司系本公司全資子公司甘肅
亞盛國際貿(mào)易有限責任公司的控股子公司，該公司擬以自有位于甘肅
省金塔縣金鑫工業(yè)園區(qū)編號為：金國用（2011）第2011200號、金國
用（2013）第2013067號的國有土地使用權(quán)及編號為產(chǎn)權(quán)證金字第
5-3033號的房屋產(chǎn)權(quán)證下的房產(chǎn)、辣椒加工設備等做為抵押物，申請
向中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行金塔縣支行申請流動資金借款人民幣1000萬
元，期限一年，擔保合同尚未簽署。上述抵押物的估值為3060.90萬
元，能夠設置的抵押貸款權(quán)限為2100萬元；2015年5月21日，已
設置抵押貸款權(quán)限1000萬元（詳見本公司臨2015-028號公告）。


特此公告。






甘肅亞盛實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
2015年11月19日



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