主題：四川金頂第七屆董事會第十七次會議決議公告

上海交易所 2015-11-26　　
四川金頂（集團）股份有限公司第七屆董事會第十七次會議決議公告

特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
四川金頂（集團）股份有限公司第七屆董事會第十七次會議通知以電話及電子郵件相結合方式于2015年11月19日發(fā)出，會議于2015年11月25日以現場結合通訊表決的方式召開，應參會董事7名，實際參會董事7名。其中董事汪鳴先生，獨立董事左衛(wèi)民先生、馮曉女士、李孟剛先生因工作原因以通訊方式參加會議，會議由董事長楊學品先生主持，公司董事會秘書參加會議，公司監(jiān)事和高管列席了會議。會議符合《公司法》、《公司章程》有關規(guī)定。
會議決議如下：
一、審議通過《關于公司與海亮集團財務有限責任公司續(xù)簽<金融
服務框架協(xié)議>的議案》；
鑒于公司與海亮集團財務有限公司簽署的《金融服務框架協(xié)議》將于2015年12月31日到期，公司第七屆董事會第十七次會議審議通過了關于公司與海亮集團財務有限責任公司續(xù)簽《金融服務框架協(xié)議》的議案。
詳見公司臨2015-072號公告。
本議案涉及關聯交易，關聯董事汪鳴、姚金芳回避表決。
獨立董事對此關聯交易事項發(fā)表事前認可和獨立意見，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決情況：5票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議通過《關于變更公司 2015年度審計機構的議案》；
根據公司實際情況，為更好的適應公司未來業(yè)務發(fā)展需要，公司董事會經過審慎研究擬變更2015年度審計機構，聘請瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2015年度財務報告和內部控制審計會計師事務所。詳見公司臨2015-073號公告。
獨立董事對此關聯交易事項發(fā)表事前認可和獨立意見，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決情況：7票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、審議通過《提名陳玉年先生為公司第七屆董事會獨立董事候選
人的議案》；
鑒于公司獨立董事左衛(wèi)民先生因個人原因已向公司董事會申請辭去擔任的獨立董事職務,根據《公司法》、《公司章程》等的有關規(guī)定。
經公司董事會提名委員會審核，公司董事會提名陳玉年先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人（個人簡歷附后）。
根據上海證券交易所相關制度規(guī)定，獨立董事候選人的任職資格尚應向上海證券交易所報備并經其審核無異議后方可提交股東大會審議。
獨立董事候選人提名人聲明、獨立董事候選人聲明請見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
獨立董事對本項議案發(fā)表了事前認可意見書和獨立意見，詳見上海證券交易所網站。
表決情況：7票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
四、審議通過《關于處置公司部分資產的議案》；
為有效盤活公司資產，優(yōu)化資產結構，公司董事會提請股東大會授權公司經營管理層采取公開拍賣方式處置公司部份資產并全權辦理相關手續(xù)事宜。詳見公司臨 2015-074號公告。
獨立董事對本項議案發(fā)表了事前認可意見書和獨立意見，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決情況：7票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
五、審議通過《關于召開 2015年第三次臨時股東大會的議案》。
公司董事會將于2015年12月11日召開2015年第三次臨時股東大會，審議董事會提交的上述提案。詳見公司臨2015-075號公告。
表決情況：7票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
四川金頂（集團）股份有限公司董事會
2015年 11月 25日




獨立董事候選人陳玉年先生簡歷：
陳玉年先生，1958年 4月出生，大學本科學歷，專職律師；現為四川金頂律師事務所主任律師，系該所主要合伙人，中共樂山市律協(xié)黨委委員，樂山市律協(xié)副會長，樂山市仲裁委員會仲裁員、專家組成員、樂山市人大常委會內務司法委員會委員、中共樂山市第六次黨代會黨代表、四川省律協(xié)理事。多次被評為樂山市優(yōu)秀律師，四川省為國企改革、招商引資、對外開放提供法律服務先進律師、四川省優(yōu)秀律師、全國優(yōu)秀律師、全國優(yōu)秀仲裁員。


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