主題：四川金頂?shù)谄邔枚聲?huì)第十七次會(huì)議決議公告

上海交易所 2015-11-26　　
四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

特別提示
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議通知以電話及電子郵件相結(jié)合方式于2015年11月19日發(fā)出，會(huì)議于2015年11月25日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)，應(yīng)參會(huì)董事7名，實(shí)際參會(huì)董事7名。其中董事汪鳴先生，獨(dú)立董事左衛(wèi)民先生、馮曉女士、李孟剛先生因工作原因以通訊方式參加會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)楊學(xué)品先生主持，公司董事會(huì)秘書(shū)參加會(huì)議，公司監(jiān)事和高管列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議決議如下：
一、審議通過(guò)《關(guān)于公司與海亮集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽<金融
服務(wù)框架協(xié)議>的議案》；
鑒于公司與海亮集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽署的《金融服務(wù)框架協(xié)議》將于2015年12月31日到期，公司第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于公司與海亮集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽《金融服務(wù)框架協(xié)議》的議案。
詳見(jiàn)公司臨2015-072號(hào)公告。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事汪鳴、姚金芳回避表決。
獨(dú)立董事對(duì)此關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決情況：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司 2015年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
根據(jù)公司實(shí)際情況，為更好的適應(yīng)公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司董事會(huì)經(jīng)過(guò)審慎研究擬變更2015年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘請(qǐng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所。詳見(jiàn)公司臨2015-073號(hào)公告。
獨(dú)立董事對(duì)此關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決情況：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
三、審議通過(guò)《提名陳玉年先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選
人的議案》；
鑒于公司獨(dú)立董事左衛(wèi)民先生因個(gè)人原因已向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去擔(dān)任的獨(dú)立董事職務(wù),根據(jù)《公司法》、《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司董事會(huì)提名陳玉年先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）。
根據(jù)上海證券交易所相關(guān)制度規(guī)定，獨(dú)立董事候選人的任職資格尚應(yīng)向上海證券交易所報(bào)備并經(jīng)其審核無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事候選人提名人聲明、獨(dú)立董事候選人聲明請(qǐng)見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)書(shū)和獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。
表決情況：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
四、審議通過(guò)《關(guān)于處置公司部分資產(chǎn)的議案》；
為有效盤活公司資產(chǎn)，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層采取公開(kāi)拍賣方式處置公司部份資產(chǎn)并全權(quán)辦理相關(guān)手續(xù)事宜。詳見(jiàn)公司臨 2015-074號(hào)公告。
獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)書(shū)和獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決情況：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
五、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
公司董事會(huì)將于2015年12月11日召開(kāi)2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)提交的上述提案。詳見(jiàn)公司臨2015-075號(hào)公告。
表決情況：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2015年 11月 25日




獨(dú)立董事候選人陳玉年先生簡(jiǎn)歷：
陳玉年先生，1958年 4月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，專職律師；現(xiàn)為四川金頂律師事務(wù)所主任律師，系該所主要合伙人，中共樂(lè)山市律協(xié)黨委委員，樂(lè)山市律協(xié)副會(huì)長(zhǎng)，樂(lè)山市仲裁委員會(huì)仲裁員、專家組成員、樂(lè)山市人大常委會(huì)內(nèi)務(wù)司法委員會(huì)委員、中共樂(lè)山市第六次黨代會(huì)黨代表、四川省律協(xié)理事。多次被評(píng)為樂(lè)山市優(yōu)秀律師，四川省為國(guó)企改革、招商引資、對(duì)外開(kāi)放提供法律服務(wù)先進(jìn)律師、四川省優(yōu)秀律師、全國(guó)優(yōu)秀律師、全國(guó)優(yōu)秀仲裁員。


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