主題：西寧特鋼十四次董事會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)四屆十四次會(huì)議通知于2009年1月30日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會(huì)議如期于2月6日上午9時(shí)在公司辦公樓201會(huì)議室召開。公司董事會(huì)現(xiàn)有成員9名，現(xiàn)場出席會(huì)議的董事8名，董事長陳顯剛先生因出差授權(quán)委托董事湯巨祥代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事及部分高管人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
　　經(jīng)與會(huì)董事審議，本次董事會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對，同意劉克林先生因工作變動(dòng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，同時(shí)聘任楊忠先生為公司總經(jīng)理。（簡歷附后）
　　獨(dú)立董事杜鵬環(huán)先生、王四林先生、張宏巖先生就此事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立董事意見，并同意以上高級(jí)管理人員的變動(dòng)。
　　西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)
　　二OO九年二月六日
　　楊忠先生簡歷：
　　楊忠，男，漢族,1968年11月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師，歷任西鋼股份公司技術(shù)處處長助理、技術(shù)質(zhì)量部副部長、規(guī)劃院項(xiàng)目部副主任、主任，技術(shù)質(zhì)量中心主任，西鋼股份公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，青海礦冶科技公司總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司四屆董事會(huì)董事。




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