主題：海信電器三季度報告


　　§１ 重要提示
　?。保?本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　?。保?公司全體董事出席董事會會議。

　?。保?公司第三季度財務報告未經(jīng)審計。

　?。保?公司負責人于淑珉、主管會計工作負責人劉鑫及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）廖永健聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§２ 公司基本情況

　?。玻?主要會計數(shù)據(jù)及財務指標

　　幣種：人民幣

　　■

　　２．２ 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　■

　　§３ 重要事項

　?。常?公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　■

　?。玻埃埃改辏保乖路荩緦崿F(xiàn)主營業(yè)務收入９０．６億元，剔除同期冰箱業(yè)務（因冰箱業(yè)務股權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)讓，報告期內(nèi)沒有冰箱業(yè)務）同比增長２２．２４％，實現(xiàn)凈利潤１．４０億元，剔除同期冰箱業(yè)務利潤和非經(jīng)常性損益后，凈利潤同比增長３９．７０％。

　?。常?重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用 □不適用

　　公司于２００８ 年９ 月２ 日發(fā)布了《海信電器關于相關股東增持本公司股份的公告》、海信集團是的一致行動人海信電子控股于２００８ 年９ 月１ 日通過上海證券交易所證券交易系統(tǒng)增持本公司股份７００，０００ 股，占公司總股本的０．１４％。

　　公司于２００８ 年９ 月２０ 日發(fā)布了《海信電器關于相關股東增持本公司股份的進展公告》海信電子控股已通過上海證券交易所證券交易系統(tǒng)累計增持本公司股份５，７４３，３２０股，達到本公司總股本的１．１６％。

　　公司于２００８ 年１０月７ 日發(fā)布了《海信電器關于相關股東增持本公司股份計劃實施完畢公告》，截至２００８ 年９ 月２６ 日１５ 時，海信電子控股已通過上海證券交易所證券交易系統(tǒng)增持本公司股份９，８７０，３２９ 股，達到本公司總股本的２％。本次增持后，海信集團持有本公司股份２３８，９６７，８１０ 股，占公司總股本的４８．４％；海信電子控股持有本公司股份９，８７０，３２９ 股，占公司總股本的２％，海信集團及一致行動人合計持股比例為５０．４％。

　　截至２００８ 年９ 月２６ 日，相關股東增持本公司股份計劃已實施完畢。海信集團與海信電子控股將按照相關規(guī)定向中國證監(jiān)會申請豁免要約收購義務。

　?。常?公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用 □不適用

　　海信集團股改承諾：

　?。ǎ保┧钟泻Ｐ烹娖鞯姆橇魍ü稍讷@得流通權(quán)后的３６個月內(nèi)不通過上海證券交易所掛牌交易出售持有的海信電器有限售條件的流通股股份，但海信集團在獲得流通權(quán)后增持的海信電器股份不受上述承諾的限制。承諾人如有違反承諾的賣出交易，賣出所獲得資金劃入上市公司賬戶歸全體股東所有。在前項禁售承諾期期滿后２４個月內(nèi)，海信集團通過上海證券交易所掛牌交易出售股票的價格不低于８．９１元／股。在本改革方案實施后，當公司進行利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本等導致股份或股東權(quán)益發(fā)生變化時，最低減持價格將根據(jù)相關公式進行調(diào)整（２００７年６月１３日，公司實施了２００６年利潤分配方案，即每１０股派現(xiàn)１元，該價格已由８．９１元調(diào)整為８．８２元；２００８年７月１５日，公司實施了２００７年利潤分配方案，即每１０股派現(xiàn)１．２元，該價格已由８．８２元調(diào)整為８．７１２元）。但公司今后進行戰(zhàn)略合作、場外協(xié)議轉(zhuǎn)讓等不受此限制。

　?。ǎ玻┳院Ｐ偶瘓F持有的有限售條件的流通股股份獲得流通權(quán)之日起３年內(nèi)，海信集團在每年年度股東大會上依據(jù)相關規(guī)定履行程序，提出利潤分配不少于海信電器當年實現(xiàn)的可供股東分配利潤的３０％現(xiàn)金分紅議案，并保證在股東大會表決時對該議案投贊成票。

　　（３）在本次股權(quán)分置改革實施完成后，根據(jù)相關法律、法規(guī)之規(guī)定，啟動青島海信電器股份有限公司股權(quán)激勵方案研究論證工作。

　　（４）本次股權(quán)分置改革獲準實施，若發(fā)生以下情況，則觸發(fā)追送股份條件：除因不可抗力外，海信電器經(jīng)審計后的２００６年度、２００７年度的凈利潤總額較上一年的增長率低于２０％；２００６年度、２００７年度審計報告被出具非標準審計意見的審計報告。如果觸發(fā)上述追送股份條件，海信集團將在年度股東大會審議通過相應年度報告后的１０個工作日內(nèi)，向無限售條件的流通股股東追送股份，追送股份的總額為１０，１９２，０００股，按照目前流通股股本規(guī)模計算，等同于每１０股追送０．５股。追送股份僅限一次。

　　履行情況：

　?。ǎ保┖Ｐ偶瘓F有限公司尚未減持公司股票。

　　（２）２００６年度公司實施了每１０股派發(fā)現(xiàn)金１元（含稅）的現(xiàn)金分紅方案，占當年實現(xiàn)可供分配利潤的５１．４２％。２００７年度，公司實施了每１０股派發(fā)現(xiàn)金１．２元（含稅）的現(xiàn)金分紅方案，占當年實現(xiàn)可供分配利潤的３６．１％。

　?。ǎ常┕疽呀?jīng)啟動股權(quán)激勵方案研究論證工作。

　?。ǎ矗┕荆玻埃埃?、２００７年度凈利潤增長率分別為２２％和５６％，且２００６年度、２００７年度審計報告都是標準無保留意見的審計報告，未觸發(fā)追送股份的條件。

　?。常?預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　?。常?證券投資情況

　　□適用 √不適用

　　青島海信電器股份有限公司

　　法定代表人：于淑珉

　?。玻埃埃改辏保霸拢常比?br />
　　證券代碼：６０００６０ 證券簡稱：海信電器 編號：２００８－２２

　　青島海信電器股份有限公司

　　四屆三十三次董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　青島海信電器股份有限公司（下稱“公司”）董事會四屆三十三次會議于２００８年１０月２８日在海信大廈會議室召開，于會議召開前十日發(fā)出通知。應到會董事八人、實際到會董事八人，三位監(jiān)事、財務負責人和董事會秘書列席會議，會議由董事長召集和主持，召開程序符合《公司法》和《公司章程》等的規(guī)定。

　　一、公司２００８年度第三季度報告

　　會議以八票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了該議案。

　　二、關于變更會計師事務所的議案

　　根據(jù)公司董事會審計委員會提議，為提高公司治理及規(guī)范運作水平，公司將變更會計師事務所，不再聘用山東匯德會計師事務所有限公司為公司的審計機構(gòu)，擬聘用萬隆會計師事務所有限公司為公司２００８年度的審計機構(gòu)，聘用期限一年，年度審計費用為７０萬元，期滿可以續(xù)聘。

　　公司獨立董事認為，萬隆事務所具有中國證監(jiān)會、財政部、中國注冊會計師協(xié)會頒布的從事證券期貨相關業(yè)務審計特許資格，根據(jù)中國注冊會計師協(xié)會統(tǒng)計，萬隆事務所在２００８年全國會計師事務所綜合排名中名列第九位（國內(nèi)所第五位），具有全國的執(zhí)業(yè)網(wǎng)絡，并已成為浩信國際的成員所。變更會計師事務所可以進一步提高公司治理及規(guī)范運作水平，變更會計師事務所的審議程序符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，并發(fā)表了同意的獨立意見。

　　會議以八票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了該議案，該議案尚須提交公司股東大會批準。

　　三、關于召開公司２００８年度第二次臨時股東大會的議案

　　會議定于２００８年１１月１７日召開公司２００８年度第二次臨時股東大會，并以八票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了該議案。

　　特此公告。

　　青島海信電器股份有限公司董事會

　　２００８年１０月３１日

　　證券代碼：６０００６０ 證券簡稱：海信電器 編號：臨２００８－２３

　　青島海信電器股份有限公司

　　關于召開２００８年度第二次臨時股東

　　大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　青島海信電器股份有限公司（下稱“公司”）董事會決定召開２００８年度第二次臨時股東大會?，F(xiàn)將有關事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　?。薄?召開時間：２００８年１１月１７日９：３０

　?。?、 召開地點：青島市東海西路１７號海信大廈４１２會議室

　　３、 召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票的方式

　　４、 召 集 人：公司董事會

　　二、審議事項

　　１、關于變更會計師事務所的議案

　　三、會議出席對象

　?。?、 本次股東大會的股權(quán)登記日為２００８年１１月１０日。截至股權(quán)登記日１５：００上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊的公司股東，均有權(quán)參加現(xiàn)場會議或在規(guī)定的時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票。該等股東有權(quán)委托他人作為代理人持股東本人授權(quán)委托書參加會議，該代理人不必為股東。

　?。?、 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師等。

　　四、現(xiàn)場會議參加辦法

　?。薄?登記手續(xù)：出席會議股東應按下述情形持有效證件辦理登記手續(xù)及參加股東大會，并須在登記時間內(nèi)以傳真方式進行預約登記。具體情形如下：

　　自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；

　　法人股東須持營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法定代表人授權(quán)委托書（詳見附件）、股東賬戶卡和出席人身份證進行登記；

　　委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件）、委托人身份證和股東賬戶卡進行登記。

　?。?、 登記時間：２００８年１１月１１日－－１３日９：００－－１１：００、１３：００－－１７：００

　?。场?聯(lián)系電話／傳真：０５３２－８３８８ ９５５６

　?。?、 其他事項：本次股東大會食宿交通費等自理。

　　五、附件

　?。薄⑹跈?quán)委托書

　　特此公告。

　　青島海信電器股份有限公司董事會

　?。玻埃埃改辏保霸拢常比?br />
　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本單位或本人出席青島海信電器股份有限公司２００８年度第二次臨時股東大會，并就所列議案行使表決權(quán)。

　　委托人簽名： 代理人簽名：

　　委托人身份證號碼／營業(yè)執(zhí)照號： 代理人身份證號碼：

　　委托人股東帳號： 委托日期：

　　委托股數(shù)：



【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應責任。