主題：海信電器三季度報(bào)告


　　§１ 重要提示
　?。保?本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　１．２ 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　?。保?公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　?。保?公司負(fù)責(zé)人于淑珉、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉鑫及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）廖永健聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§２ 公司基本情況

　?。玻?主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　幣種：人民幣

　　■

　?。玻?報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　■

　　§３ 重要事項(xiàng)

　?。常?公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　■

　?。玻埃埃改辏保乖路荩緦?shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入９０．６億元，剔除同期冰箱業(yè)務(wù)（因冰箱業(yè)務(wù)股權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)讓，報(bào)告期內(nèi)沒有冰箱業(yè)務(wù)）同比增長２２．２４％，實(shí)現(xiàn)凈利潤１．４０億元，剔除同期冰箱業(yè)務(wù)利潤和非經(jīng)常性損益后，凈利潤同比增長３９．７０％。

　?。常?重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用 □不適用

　　公司于２００８ 年９ 月２ 日發(fā)布了《海信電器關(guān)于相關(guān)股東增持本公司股份的公告》、海信集團(tuán)是的一致行動(dòng)人海信電子控股于２００８ 年９ 月１ 日通過上海證券交易所證券交易系統(tǒng)增持本公司股份７００，０００ 股，占公司總股本的０．１４％。

　　公司于２００８ 年９ 月２０ 日發(fā)布了《海信電器關(guān)于相關(guān)股東增持本公司股份的進(jìn)展公告》海信電子控股已通過上海證券交易所證券交易系統(tǒng)累計(jì)增持本公司股份５，７４３，３２０股，達(dá)到本公司總股本的１．１６％。

　　公司于２００８ 年１０月７ 日發(fā)布了《海信電器關(guān)于相關(guān)股東增持本公司股份計(jì)劃實(shí)施完畢公告》，截至２００８ 年９ 月２６ 日１５ 時(shí)，海信電子控股已通過上海證券交易所證券交易系統(tǒng)增持本公司股份９，８７０，３２９ 股，達(dá)到本公司總股本的２％。本次增持后，海信集團(tuán)持有本公司股份２３８，９６７，８１０ 股，占公司總股本的４８．４％；海信電子控股持有本公司股份９，８７０，３２９ 股，占公司總股本的２％，海信集團(tuán)及一致行動(dòng)人合計(jì)持股比例為５０．４％。

　　截至２００８ 年９ 月２６ 日，相關(guān)股東增持本公司股份計(jì)劃已實(shí)施完畢。海信集團(tuán)與海信電子控股將按照相關(guān)規(guī)定向中國證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)豁免要約收購義務(wù)。

　?。常?公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

　　√適用 □不適用

　　海信集團(tuán)股改承諾：

　?。ǎ保┧钟泻Ｐ烹娖鞯姆橇魍ü稍讷@得流通權(quán)后的３６個(gè)月內(nèi)不通過上海證券交易所掛牌交易出售持有的海信電器有限售條件的流通股股份，但海信集團(tuán)在獲得流通權(quán)后增持的海信電器股份不受上述承諾的限制。承諾人如有違反承諾的賣出交易，賣出所獲得資金劃入上市公司賬戶歸全體股東所有。在前項(xiàng)禁售承諾期期滿后２４個(gè)月內(nèi)，海信集團(tuán)通過上海證券交易所掛牌交易出售股票的價(jià)格不低于８．９１元／股。在本改革方案實(shí)施后，當(dāng)公司進(jìn)行利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本等導(dǎo)致股份或股東權(quán)益發(fā)生變化時(shí)，最低減持價(jià)格將根據(jù)相關(guān)公式進(jìn)行調(diào)整（２００７年６月１３日，公司實(shí)施了２００６年利潤分配方案，即每１０股派現(xiàn)１元，該價(jià)格已由８．９１元調(diào)整為８．８２元；２００８年７月１５日，公司實(shí)施了２００７年利潤分配方案，即每１０股派現(xiàn)１．２元，該價(jià)格已由８．８２元調(diào)整為８．７１２元）。但公司今后進(jìn)行戰(zhàn)略合作、場外協(xié)議轉(zhuǎn)讓等不受此限制。

　?。ǎ玻┳院Ｐ偶瘓F(tuán)持有的有限售條件的流通股股份獲得流通權(quán)之日起３年內(nèi)，海信集團(tuán)在每年年度股東大會(huì)上依據(jù)相關(guān)規(guī)定履行程序，提出利潤分配不少于海信電器當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供股東分配利潤的３０％現(xiàn)金分紅議案，并保證在股東大會(huì)表決時(shí)對(duì)該議案投贊成票。

　?。ǎ常┰诒敬喂蓹?quán)分置改革實(shí)施完成后，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，啟動(dòng)青島海信電器股份有限公司股權(quán)激勵(lì)方案研究論證工作。

　?。ǎ矗┍敬喂蓹?quán)分置改革獲準(zhǔn)實(shí)施，若發(fā)生以下情況，則觸發(fā)追送股份條件：除因不可抗力外，海信電器經(jīng)審計(jì)后的２００６年度、２００７年度的凈利潤總額較上一年的增長率低于２０％；２００６年度、２００７年度審計(jì)報(bào)告被出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見的審計(jì)報(bào)告。如果觸發(fā)上述追送股份條件，海信集團(tuán)將在年度股東大會(huì)審議通過相應(yīng)年度報(bào)告后的１０個(gè)工作日內(nèi)，向無限售條件的流通股股東追送股份，追送股份的總額為１０，１９２，０００股，按照目前流通股股本規(guī)模計(jì)算，等同于每１０股追送０．５股。追送股份僅限一次。

　　履行情況：

　?。ǎ保┖Ｐ偶瘓F(tuán)有限公司尚未減持公司股票。

　?。ǎ玻玻埃埃赌甓裙緦?shí)施了每１０股派發(fā)現(xiàn)金１元（含稅）的現(xiàn)金分紅方案，占當(dāng)年實(shí)現(xiàn)可供分配利潤的５１．４２％。２００７年度，公司實(shí)施了每１０股派發(fā)現(xiàn)金１．２元（含稅）的現(xiàn)金分紅方案，占當(dāng)年實(shí)現(xiàn)可供分配利潤的３６．１％。

　?。ǎ常┕疽呀?jīng)啟動(dòng)股權(quán)激勵(lì)方案研究論證工作。

　?。ǎ矗┕荆玻埃埃?、２００７年度凈利潤增長率分別為２２％和５６％，且２００６年度、２００７年度審計(jì)報(bào)告都是標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告，未觸發(fā)追送股份的條件。

　?。常?預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　?。常?證券投資情況

　　□適用 √不適用

　　青島海信電器股份有限公司

　　法定代表人：于淑珉

　　２００８年１０月３１日

　　證券代碼：６０００６０ 證券簡稱：海信電器 編號(hào)：２００８－２２

　　青島海信電器股份有限公司

　　四屆三十三次董事會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　青島海信電器股份有限公司（下稱“公司”）董事會(huì)四屆三十三次會(huì)議于２００８年１０月２８日在海信大廈會(huì)議室召開，于會(huì)議召開前十日發(fā)出通知。應(yīng)到會(huì)董事八人、實(shí)際到會(huì)董事八人，三位監(jiān)事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和董事會(huì)秘書列席會(huì)議，會(huì)議由董事長召集和主持，召開程序符合《公司法》和《公司章程》等的規(guī)定。

　　一、公司２００８年度第三季度報(bào)告

　　會(huì)議以八票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了該議案。

　　二、關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　　根據(jù)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，為提高公司治理及規(guī)范運(yùn)作水平，公司將變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所，不再聘用山東匯德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司的審計(jì)機(jī)構(gòu)，擬聘用萬隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司２００８年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘用期限一年，年度審計(jì)費(fèi)用為７０萬元，期滿可以續(xù)聘。

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為，萬隆事務(wù)所具有中國證監(jiān)會(huì)、財(cái)政部、中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)頒布的從事證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)特許資格，根據(jù)中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，萬隆事務(wù)所在２００８年全國會(huì)計(jì)師事務(wù)所綜合排名中名列第九位（國內(nèi)所第五位），具有全國的執(zhí)業(yè)網(wǎng)絡(luò)，并已成為浩信國際的成員所。變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所可以進(jìn)一步提高公司治理及規(guī)范運(yùn)作水平，變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　會(huì)議以八票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了該議案，該議案尚須提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　三、關(guān)于召開公司２００８年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

　　會(huì)議定于２００８年１１月１７日召開公司２００８年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并以八票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了該議案。

　　特此公告。

　　青島海信電器股份有限公司董事會(huì)

　　２００８年１０月３１日

　　證券代碼：６０００６０ 證券簡稱：海信電器 編號(hào)：臨２００８－２３

　　青島海信電器股份有限公司

　　關(guān)于召開２００８年度第二次臨時(shí)股東

　　大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　青島海信電器股份有限公司（下稱“公司”）董事會(huì)決定召開２００８年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　?。薄?召開時(shí)間：２００８年１１月１７日９：３０

　?。?、 召開地點(diǎn)：青島市東海西路１７號(hào)海信大廈４１２會(huì)議室

　?。?、 召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票的方式

　　４、 召 集 人：公司董事會(huì)

　　二、審議事項(xiàng)

　?。?、關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　　三、會(huì)議出席對(duì)象

　?。薄?本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為２００８年１１月１０日。截至股權(quán)登記日１５：００上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東，均有權(quán)參加現(xiàn)場會(huì)議或在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。該等股東有權(quán)委托他人作為代理人持股東本人授權(quán)委托書參加會(huì)議，該代理人不必為股東。

　?。?、 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見證律師等。

　　四、現(xiàn)場會(huì)議參加辦法

　　１、 登記手續(xù)：出席會(huì)議股東應(yīng)按下述情形持有效證件辦理登記手續(xù)及參加股東大會(huì)，并須在登記時(shí)間內(nèi)以傳真方式進(jìn)行預(yù)約登記。具體情形如下：

　　自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記；

　　法人股東須持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書（詳見附件）、股東賬戶卡和出席人身份證進(jìn)行登記；

　　委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件）、委托人身份證和股東賬戶卡進(jìn)行登記。

　?。?、 登記時(shí)間：２００８年１１月１１日－－１３日９：００－－１１：００、１３：００－－１７：００

　?。场?聯(lián)系電話／傳真：０５３２－８３８８ ９５５６

　?。?、 其他事項(xiàng)：本次股東大會(huì)食宿交通費(fèi)等自理。

　　五、附件

　?。?、授權(quán)委托書

　　特此公告。

　　青島海信電器股份有限公司董事會(huì)

　?。玻埃埃改辏保霸拢常比?br />
　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本單位或本人出席青島海信電器股份有限公司２００８年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并就所列議案行使表決權(quán)。

　　委托人簽名： 代理人簽名：

　　委托人身份證號(hào)碼／營業(yè)執(zhí)照號(hào)： 代理人身份證號(hào)碼：

　　委托人股東帳號(hào)： 委托日期：

　　委托股數(shù)：



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