主題：南京棲霞建設(shè)股份有限公司第五屆董事會第三十六次會議決議公告

2015年08月27日 10:39 中國證券報(bào)-中證網(wǎng)
　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 南京棲霞建設(shè)(5.27, 0.00, 0.00%)股份有限公司第五屆董事會第三十六次會議通知于2015年8月20日以電子傳遞方式發(fā)出，會議于2015年8月25日以通訊方式召開，董事會成員7名，實(shí)際出席董事7名，會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　 會議審議并通過了《授權(quán)董事長使用公司自有資金在二級市場進(jìn)行股票投資（包括繼續(xù)增持棕櫚園林(16.77, 0.00, 0.00%)）的議案》：

　　 2015年7月6日，公司第五屆董事會第三十四次會議審議并通過了《關(guān)于在授權(quán)額度范圍內(nèi)擬增持棕櫚園林股份有限公司股票的議案》，董事會授權(quán)董事長在不超過人民幣1億元額度范圍內(nèi)增持棕櫚園林股份有限公司（以下簡稱“棕櫚園林”，股票代碼：002431）股票。2015年8月24日、25日，公司通過深圳證券交易所[微博]證券交易系統(tǒng)增持了550萬股棕櫚園林股票，平均價格為18.007元/股。截止2015年8月25日，公司持有棕櫚園林的股份數(shù)為48，908，000股，占其總股本的8.88%。

　　 近期，證券市場出現(xiàn)非理性下跌，為響應(yīng)政府穩(wěn)定資本市場的號召、切實(shí)維護(hù)投資者利益，同時提高公司資金運(yùn)作效率，本著價值投資、嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的原則，授權(quán)董事長根據(jù)市場情況，使用公司自有資金、擇機(jī)在二級市場進(jìn)行股票投資（包括繼續(xù)增持棕櫚園林），授權(quán)投資額度不超過3.5億元人民幣，在該額度范圍內(nèi)資金可滾動使用。

　　 表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　 特此公告。

　　 南京棲霞建設(shè)股份有限公司董事會

　　 2015年8月26日



【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。