主題：南京棲霞建設(shè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告

2015年08月27日 10:39 中國(guó)證券報(bào)-中證網(wǎng)
　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 南京棲霞建設(shè)(5.27, 0.00, 0.00%)股份有限公司第五屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議通知于2015年8月20日以電子傳遞方式發(fā)出，會(huì)議于2015年8月25日以通訊方式召開(kāi)，董事會(huì)成員7名，實(shí)際出席董事7名，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　 會(huì)議審議并通過(guò)了《授權(quán)董事長(zhǎng)使用公司自有資金在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行股票投資（包括繼續(xù)增持棕櫚園林(16.77, 0.00, 0.00%)）的議案》：

　　 2015年7月6日，公司第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于在授權(quán)額度范圍內(nèi)擬增持棕櫚園林股份有限公司股票的議案》，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在不超過(guò)人民幣1億元額度范圍內(nèi)增持棕櫚園林股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“棕櫚園林”，股票代碼：002431）股票。2015年8月24日、25日，公司通過(guò)深圳證券交易所[微博]證券交易系統(tǒng)增持了550萬(wàn)股棕櫚園林股票，平均價(jià)格為18.007元/股。截止2015年8月25日，公司持有棕櫚園林的股份數(shù)為48，908，000股，占其總股本的8.88%。

　　 近期，證券市場(chǎng)出現(xiàn)非理性下跌，為響應(yīng)政府穩(wěn)定資本市場(chǎng)的號(hào)召、切實(shí)維護(hù)投資者利益，同時(shí)提高公司資金運(yùn)作效率，本著價(jià)值投資、嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的原則，授權(quán)董事長(zhǎng)根據(jù)市場(chǎng)情況，使用公司自有資金、擇機(jī)在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行股票投資（包括繼續(xù)增持棕櫚園林），授權(quán)投資額度不超過(guò)3.5億元人民幣，在該額度范圍內(nèi)資金可滾動(dòng)使用。

　　 表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　 特此公告。

　　 南京棲霞建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

　　 2015年8月26日



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