主題：福建高速：第七屆董事會第二次會議決議公告

日期：2015-08-29附件下載

證券代碼：600033 證券簡稱：福建高速 編號：臨 2015-037




福建發(fā)展高速公路股份有限公司
第七屆董事會第二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。



福建發(fā)展高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2015 年 8 月 17 日以
專人送達(dá)和傳真、電子郵件的方式發(fā)出關(guān)于召開第七屆董事會第二次會議的通
知。本次會議于 2015 年 8 月 28 日以通訊表決方式召開，會議應(yīng)到董事 11 人，
實(shí)到董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)出席會議的董事認(rèn)真審議，會議表決通過了以下議案：
一、審議通過《2015 年半年度報(bào)告》。表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對，0
票棄權(quán)。
公 司 《 2015 年 半 年 度 報(bào) 告 》 及 摘 要 請 見 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（www.sse.com.cn）。
二、審議通過《關(guān)于提請召開 2015 年第一次臨時股東大會的議案》。表決結(jié)
果：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
公司董事會同意召集 2015 年第一次臨時股東大會選舉增補(bǔ)一名股東代表監(jiān)
事。公司董事會將根據(jù)公司總體工作日程安排確定本次臨時股東大會的召開時
間，具體會議通知將另行通告。
特此公告。




福建發(fā)展高速公路股份有限公司
董 事 會
2015 年 8 月 29 日




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