主題：南 玻A：第七屆董事會臨時會議決議公告

中國南玻集團(tuán)股份有限公司
第七屆董事會臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中國南玻集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會臨時會議于 2015 年 3 月 10 日以通訊形式召開。會議通知已于 2015 年 3 月 6 日以傳真及電子郵件形式向所有董事發(fā)出。會議應(yīng)出席董事 9 名,實際出席董事 9 名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以 7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于預(yù)計 2015 年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》(董事長曾南、董事吳國斌作為關(guān)聯(lián)董事回避表決)。
該議案的詳細(xì)內(nèi)容,請參見于 2015 年 3 月 11 日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《香港商報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于預(yù)計 2015年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
特此公告。
中國南玻集團(tuán)股份有限公司
董 事 會
二〇一五年三月十一日
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