主題：日照港：董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

（2014年7月4日 第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)）



第一章 總則

第一條 為完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、
《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董
事會(huì)提名委員會(huì)，并制定本實(shí)施細(xì)則。

第二條 董事會(huì)提名委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的
專門(mén)工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對(duì)公司董事和經(jīng)理人員的人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和
程序進(jìn)行選擇并提出建議。

第二章 人員組成

第三條 提名委員會(huì)成員由三至五名董事組成，獨(dú)立董事占二分
之一以上。

第四條 提名委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或者
全體董事的三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。

第五條 提名委員會(huì)設(shè)主任委員（召集人）一名，由獨(dú)立董事委
員擔(dān)任，在委員內(nèi)選舉產(chǎn)生。

第六條 提名委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連
選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資


格，并由委員會(huì)根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。

第三章 職責(zé)權(quán)限

第七條 提名委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：




（一）根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)董事會(huì)的
規(guī)模和構(gòu)成向董事會(huì)提出建議；

（二）研究董事、經(jīng)理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，并向董事會(huì)提出
建議；

（三）廣泛搜尋合格的董事和經(jīng)理人員的人選；

（四）對(duì)董事候選人和經(jīng)理人選進(jìn)行審查并提出建議；

（五）對(duì)須提請(qǐng)董事會(huì)聘任的其他高級(jí)管理人員進(jìn)行審查并提出
建議；

（六）董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。

第八條 提名委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審
議決定；控股股東在無(wú)充分理由或可靠證據(jù)的情況下，應(yīng)充分尊重提
名委員會(huì)的建議，否則，不能提出替代性的董事、經(jīng)理人選。

第四章 決策程序

第九條 提名委員會(huì)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，結(jié)合
本公司實(shí)際情況，研究公司的董事、經(jīng)理人員的當(dāng)選條件、選擇程序
和任職期限，形成決議后備案并提交董事會(huì)通過(guò)，并遵照實(shí)施。


第十條 董事、經(jīng)理人員的選任程序：

（一）提名委員會(huì)應(yīng)積極與公司有關(guān)部門(mén)進(jìn)行交流，研究公司對(duì)
新董事、經(jīng)理人員的需求情況，并形成書(shū)面材料；

（二）提名委員會(huì)可在本公司、控股（參股）企業(yè)內(nèi)部以及人才
市場(chǎng)等廣泛搜尋董事、經(jīng)理人選；

（三）搜集初選人員的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全
部兼職等情況，形成書(shū)面材料；

（四）征求被提名人對(duì)提名的同意，否則不能將其作為董事、經(jīng)
理人選；

（五）召集提名委員會(huì)會(huì)議，根據(jù)董事、經(jīng)理的任職條件，對(duì)初
選人員進(jìn)行資格審查；

（六）在選舉新的董事和聘任新的經(jīng)理人員前一至兩個(gè)月，向董
事會(huì)提出董事候選人和新聘經(jīng)理人選的建議和相關(guān)材料；

（七）根據(jù)董事會(huì)決定和反饋意見(jiàn)進(jìn)行其他后續(xù)工作。

第五章 議事規(guī)則

第十一條 提名委員會(huì)每年至少召開(kāi)一次會(huì)議，并于會(huì)議召開(kāi)前
三天通知全體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委
托其他委員主持。

第十二條 提名委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可


舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)全體委
員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

第十三條 提名委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決；臨
時(shí)會(huì)議可以采取通訊表決的方式召開(kāi)。

第十四條 提名委員會(huì)會(huì)議必要時(shí)可邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及其他
高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

第十五條 如有必要，提名委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提
供專業(yè)意見(jiàn)，費(fèi)用由公司支付。

第十六條 提名委員會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和會(huì)議通過(guò)的
議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。

第十七條 提名委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在
會(huì)議記錄上簽名；會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書(shū)保存。

第十八條 提名委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書(shū)面形
式報(bào)公司董事會(huì)。

第十九條 出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得
擅自披露有關(guān)信息。

第六章 附 則

第二十條 本實(shí)施細(xì)則自董事會(huì)決議通過(guò)之日起試行。

第二十一條 本實(shí)施細(xì)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公


司章程的規(guī)定執(zhí)行；本細(xì)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法
程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程
的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報(bào)董事會(huì)審議通過(guò)。

第二十二條 本細(xì)則解釋權(quán)歸屬公司董事會(huì)。







日照港股份有限公司

二О一四年七月四日




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