主題：有研硅股：2012年度股東大會(huì)決議公告

股票簡(jiǎn)稱：有研硅股股票代碼：600206公告編號(hào)：2013—025

有研半導(dǎo)體材料股份有限公司

2012 年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別

及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

● 本次會(huì)議無否決或修改議案的情況

● 本次會(huì)議無新提案提交表決

● 本次會(huì)議決定：2012 年度公司不分配利潤(rùn)，且不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股

本。

一、會(huì)議召開和出席情況

有研半導(dǎo)體材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2013 年 5 月 17 日采

取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開 2012 年度股東大會(huì)。會(huì)議召集人為公

司董事會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為 2013 年 5 月 17 日上午 10:00，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為

2013 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)為北京有

色金屬研究總院南院會(huì)議中心（北京市西城區(qū)新街口外大街 2 號(hào)）。

參加表決的股東及授權(quán)代理人共 80 人，代表股份 162184420 股，占公司總

股本的 58.37%，其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并投票的股東及授權(quán)代理人 2 人，代表股

份 148792724 股，占公司總股本的 53.55%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東和授權(quán)代理人

78 人，代表股份 13391696 股，占公司總股本的 4.82%。

會(huì)議由公司董事長(zhǎng)周旗鋼先生主持，公司全體董事、監(jiān)事出席了會(huì)議，公司

高級(jí)管理人員、聘請(qǐng)的律師列席了會(huì)議。本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》、

《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章

程》的有關(guān)規(guī)定。

二、議案審議表決情況

1、以 162086520 股同意、31000 股反對(duì)、66900 股棄權(quán)，審議通過了《2012

年度董事會(huì)工作報(bào)告》，同意股數(shù)占參加會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

99.94%。

2、以 162086210 股同意、31000 股反對(duì)、67210 股棄權(quán)，審議通過了《2012

年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，同意股數(shù)占參加會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

99.94%。

3、以 162086210 股同意、31000 股反對(duì)、67210 股棄權(quán)，審議通過了《2012

年年度報(bào)告全文及摘要》，同意股數(shù)占參加會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

99.94%。

4、以 162086210 股同意、31000 股反對(duì)、67210 股棄權(quán)，審議通過了《2012

年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，同意股數(shù)占參加會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

99.94%。

5、以 162086210 股同意、31000 股反對(duì)、67210 股棄權(quán)，審議通過了《2013

年度財(cái)務(wù)預(yù)算議案》，同意股數(shù)占參加會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

99.94%。

6、以 162086210 股同意、44600 股反對(duì)、53610 股棄權(quán)，審議通過了《2012

年度利潤(rùn)分配方案》，同意股數(shù)占參加會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

99.94%。

經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2012 年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)

-118，065，271.37 元（母公司），公司期末累計(jì)未分配利潤(rùn)-71，374，542.31 元。

公司決定：2012 年度公司不分配利潤(rùn)， 2012 年度公司不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股

本。

7、以 162086210 股同意、31000 股反對(duì)、67210 股棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于

續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2013 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同

意股數(shù)占參加會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.94%。

8、以 162086210 股同意、31000 股反對(duì)、67210 股棄權(quán)，審議通過了《2012

年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，同意股數(shù)占參加會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 99.94%。

9、以 162086210 股同意、31000 股反對(duì)、67210 股棄權(quán)，審議通過了《2012

年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》，同意股數(shù)占參加會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

99.94%。

10、以 13303486 股同意、31000 股反對(duì)、67210 股棄權(quán)，審議通過了《2012

年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和預(yù)計(jì) 2013 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》，同意股數(shù)占

參加會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.27 %。

此議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東北京有色金屬研究總院回避表決。

11、以 162086210 股同意、31000 股反對(duì)、67210 股棄權(quán)，審議通過了《2012

年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，同意股數(shù)占參加會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

99.94%。

前述第 2 項(xiàng)議案已經(jīng)公司 2013 年 3 月 26 日第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通

過，其余議案已經(jīng)公司 2013 年 3 月 26 日第五屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過，

上述會(huì)議決議公告詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)和 2013 年 3 月 28

日《上海證券報(bào)》。

三、律師見證情況

本次會(huì)議聘請(qǐng)北京立銘律師事務(wù)所盧新葉律師、周曼律師進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)律師見


證，見證律師認(rèn)為：公司 2012 年度股東大會(huì)的召集和召開程序符合有關(guān)法律法

規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》以及《公

司章程》的規(guī)定，召集人和出席會(huì)議人員資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程

序和表決結(jié)果合法有效，會(huì)議形成的《2012 年度股東大會(huì)決議》合法有效。

四、備查文件

1、有研半導(dǎo)體材料股份有限公司 2012 年度股東大會(huì)決議

2、北京立銘律師事務(wù)所關(guān)于公司 2012 年度股東大會(huì)的法律意見書

有研半導(dǎo)體材料股份有限公司董事會(huì)



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