主題：四川成渝：2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本次會(huì)議無否決、修改提案的情況。







根據(jù)2011年11月29日發(fā)出的2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知，四川成渝
高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）于2012年1月13日以現(xiàn)
場(chǎng)記名投票的方式，召開了公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股
東大會(huì)”）。 本次股東大會(huì)及其表決情況如下：



一、 會(huì)議召開情況

1. 召開時(shí)間：2012年1月13日上午9:00 時(shí)；

2. 召開地點(diǎn)：四川省成都市武侯祠大街 252 號(hào)公司四樓 420 會(huì)議室；

3. 召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式；

4. 召集人和主持人：會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)唐勇先生主持；

5. 本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、
法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。



二、 會(huì)議出席情況



出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代理人（統(tǒng)稱“與會(huì)股東”）合共
持有2,116,345,725股股份，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的69.21%。本次股東大會(huì)
的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及
《公司章程》的規(guī)定。詳情如下：





與會(huì)股東人數(shù)



5



其中：A 股股東人數(shù)



4



H 股股東人數(shù)



1



所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）



2,116,345,725



其中：A 股股東持有股份總數(shù)



1,613,194,835



H 股股東持有股份總數(shù)



503,150,890



占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）



69.21



其中：A 股股東持股占股份總數(shù)的比例（%）



52.75



H 股股東持股占股份總數(shù)的比例（%）



16.46







本公司在任董事12人，全部董事出席了本次股東大會(huì)；公司在任監(jiān)事6
人，全部出席了本次會(huì)議；公司董事會(huì)秘書張永年先生出席了本次會(huì)議，其
它高級(jí)管理人員甘勇義先生、羅茂泉先生、林濱海先生、劉俊杰先生、李國
剛先生列席了本次會(huì)議。



三、提案的審議和表決情況

會(huì)議對(duì)提呈本次股東大會(huì)的一項(xiàng)議案（普通決議案）進(jìn)行了表決，表決方
式符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》的規(guī)定，表決審議結(jié)果如下：


審議通過了《關(guān)于投資遂寧至廣安、遂寧至西充高速公路項(xiàng)目及相關(guān)事宜的
議案》.。

議案表決結(jié)果如下：



贊成



票數(shù)

贊成



比例

反對(duì)



票數(shù)

反對(duì)



比例

棄權(quán)



票數(shù)

棄權(quán)



比例

投票



總數(shù)

是否
通
過

2,116,345,725



A 股：1,613,194,835



H 股：503,150,890







100%

0



A 股：0



H 股：0







0%

0



A 股：0



H 股：0







0%







2,116,345,725







是







四、點(diǎn)票員

本公司的 H 股股份過戶登記處香港證券登記有限公司委任北京市中銀律師事
務(wù)所的劉廣斌律師為本次股東大會(huì)的點(diǎn)票員。



五、律師見證情況

北京市中銀律師事務(wù)所委派劉廣斌律師參會(huì)并出具見證法律意見書，律師認(rèn)
為：(1)本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)
則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；(2)出席本次股東大會(huì)人
員的資格、召集人資格合法有效；(3) 本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有
效。



六、備查文件

1、本公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議記錄及決議；

2、 北京市中銀律師事務(wù)所關(guān)于本公司 2012 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意
見書。



特此公告。



四川成渝高速公路股份有限公司

二〇一二年一月十三日




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