主題：幣安與美國(guó)司法部達(dá)成協(xié)議：趙長(zhǎng)鵬認(rèn)罪辭去CEO職務(wù) 幣安支付43億美元罰款

據(jù)媒體周二報(bào)道，全球最大的加密貨幣交易所幣安及其首席執(zhí)行官趙長(zhǎng)鵬與美國(guó)司法部達(dá)成協(xié)議，同意對(duì)刑事和民事指控認(rèn)罪，這一交易可能會(huì)保留該公司繼續(xù)運(yùn)營(yíng)的能力。

　　知情人士透露，趙長(zhǎng)鵬將于周二下午在西雅圖聯(lián)邦法院出庭認(rèn)罪，幣安將承認(rèn)一項(xiàng)刑事指控，并同意支付總計(jì)43億美元的罰款，其中包括監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的民事指控和解金。根據(jù)報(bào)道，該協(xié)議可能使幣安擁有繼續(xù)運(yùn)營(yíng)的能力，此外據(jù)悉趙長(zhǎng)鵬將保留在幣安的多數(shù)股權(quán)。

　　根據(jù)美國(guó)司法部的說(shuō)法，趙長(zhǎng)鵬和其他人因未能實(shí)施有效的反洗錢(qián)計(jì)劃而違反了《銀行保密法》，并故意違反了美國(guó)的經(jīng)濟(jì)制裁，涉及的罪名包括洗錢(qián)、銀行欺詐、違反制裁等。

　　上述認(rèn)罪協(xié)議將結(jié)束對(duì)幣安的長(zhǎng)期調(diào)查，此前在美國(guó)機(jī)構(gòu)采取執(zhí)法行動(dòng)的威脅下，幣安的加密貨幣帝國(guó)正搖搖欲墜。

　　幣安于2017年成立，不過(guò)該公司聲稱(chēng)沒(méi)有總部，員工遍布世界各地。幾乎所有地方的交易者都能訪(fǎng)問(wèn)幣安的全球網(wǎng)站，但隨著其業(yè)務(wù)在許多國(guó)家被禁，這一數(shù)字正在下降。在歐洲，更多國(guó)家正對(duì)該交易所關(guān)上大門(mén)。在FTX交易所倒閉后，幣安的市場(chǎng)份額最初有所增長(zhǎng)，但刑事調(diào)查卻給該公司蒙上了陰影。

　　公司高管最近紛紛逃離幣安，由于該公司面臨美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的調(diào)查，幣安今年已經(jīng)裁掉了一大批員工，以削減成本并為業(yè)務(wù)下滑做準(zhǔn)備。

　　這一結(jié)果類(lèi)似于檢察官早先對(duì)BitMEX高管提起訴訟的案件，BitMEX是一家總部位于塞舌爾共和國(guó)的加密衍生品交易所。該公司前首席執(zhí)行官Arthur Hayes承認(rèn)違反了反洗錢(qián)法，后來(lái)被判處兩年緩刑，避免了可能的6至12個(gè)月監(jiān)禁。

　　還有麻煩

　　另外，周二宣布的協(xié)議不包括與美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)之間的紛爭(zhēng)，SEC在今年6月起訴了幣安和趙長(zhǎng)鵬，稱(chēng)其違反了美國(guó)投資者保護(hù)法。不過(guò)，幣安等主要加密貨幣交易所已決定向提起訴訟，聲稱(chēng)他們可以證明加密貨幣不符合SEC監(jiān)管的投資類(lèi)型。

　　而SEC堅(jiān)持認(rèn)為，幣安和Coinbase在其平臺(tái)上提供的一些代幣——比如Solana的SOL、Cardano的ADA和Polygon的MATIC，都是應(yīng)該在該機(jī)構(gòu)注冊(cè)的證券。

　　SEC主席根斯勒此前在一份聲明中表示，通過(guò)13項(xiàng)指控，他們指控趙長(zhǎng)鵬及幣安實(shí)體參與了廣泛的欺詐交易、利益沖突、缺乏披露和蓄意規(guī)避法律的網(wǎng)絡(luò)中。

　　此外，美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)也在今年3月起訴幣安和趙長(zhǎng)鵬，并要求“永久禁止其注冊(cè)和交易”。而幣安支付的43億美元中包括解決CFTC和財(cái)政部各機(jī)構(gòu)提出的索賠。

　　CFTC聲稱(chēng)，幣安多年來(lái)沒(méi)有一個(gè)防止和檢測(cè)恐怖主義融資和洗錢(qián)的計(jì)劃。它還說(shuō)，幣安讓美國(guó)人有機(jī)會(huì)獲得期貨或掉期等衍生品交易，這些衍生品交易只有在受監(jiān)管的平臺(tái)上才能提供。

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