主題：浙江陽(yáng)光照明電器集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

浙江陽(yáng)光照明電器集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司及全董事會(huì)體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé) 任。

　　浙江陽(yáng)光照明電器集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"本公司"或"公司"）第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知已于2011年7月8 日，以電子郵件、電話確認(rèn)方式發(fā)出。會(huì)議于2011年7月 14 日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳森潔先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，一致審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)銀行借款提供擔(dān)保的議案》。

　　香港陽(yáng)光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱"香港陽(yáng)光"）系本公司在香港投資設(shè)立的全資子公司，為進(jìn)一步推動(dòng)該公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，香港陽(yáng)光擬向渣打銀行（香港）有限公司（Standard Chartered Bank）（以下簡(jiǎn)稱"渣打銀行"）申請(qǐng)銀行借款，借款金額為600萬(wàn)美元，借款期限自雙方簽訂正式借款協(xié)議之日起一年。應(yīng)渣打銀行有關(guān)要求，本公司擬為香港陽(yáng)光上述借款提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為一年，具體權(quán)利義務(wù)根據(jù)雙方簽證的保證合同的約定。

　　本次擔(dān)保對(duì)象為本公司全資子公司，非對(duì)外擔(dān)保，無(wú)須經(jīng)股東大會(huì)審議。

　　同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　浙江陽(yáng)光照明電器集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2011年7月 16 日

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