主題：西安旅游2020年年度董事會經(jīng)營評述

西安旅游（000610）2020年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

　　一、概述

新冠疫情以來，公司快速響應(yīng)迅速行動，第一時間成立新型肺炎聯(lián)防聯(lián)控領(lǐng)導(dǎo)小組，切實負(fù)起責(zé)任、堅守崗位、周密部署、做細(xì)做實。面對疫情帶來的經(jīng)營困境，公司堅持“任務(wù)不減、目標(biāo)不變、標(biāo)準(zhǔn)不降”的總體要求，在“?！敝型黄?，在“機”中奮進，堅持新發(fā)展理念，只爭朝夕真抓實干，統(tǒng)籌推進疫情防控和高質(zhì)量發(fā)展。依據(jù)實際情況制定“一三五”工作思路與實施方案，逐步推動企業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)。同時結(jié)合政府及曲江新區(qū)各類支持政策，積極爭取各類紓困扶持，截止12月底，收到政府補貼資金1265.04萬元。

報告期內(nèi)通過渭水園股權(quán)轉(zhuǎn)讓、上林宮、關(guān)中大院整體租賃盤活企業(yè)存量資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率，確保2020年公司總體實現(xiàn)扭虧為盈，實現(xiàn)企業(yè)良性發(fā)展。同時調(diào)整資產(chǎn)并購思路和策略，充分整合有效資源，通過收購、混改等多種方式成立了多家分子公司有力推動了公司主業(yè)發(fā)展的步伐。

報告期內(nèi)公司通過深度挖掘西安城市底蘊及企業(yè)文化，結(jié)合中秋節(jié)氣推出公司首款文創(chuàng)月餅禮盒，運用logo書簽、千里江山圖及AR技術(shù)，巧妙展現(xiàn)公司豐富業(yè)態(tài)與人文情懷，開拓文旅產(chǎn)品市場，提升公司文化內(nèi)涵。報告期內(nèi)公司推動智慧化建設(shè)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享與整合。利用大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段開發(fā)信息化管控平臺，通過搭建旅行社板塊集團管控系統(tǒng)及酒店智慧化系統(tǒng)框架，連接各板塊的業(yè)務(wù)信息孤島，實現(xiàn)公司內(nèi)部資源整合輸出，進一步推進各分（子）公司資源橫向互聯(lián)，業(yè)務(wù)鏈縱向貫通，全面提升企業(yè)管理能力。

1.營業(yè)收入：本期營業(yè)收入29,936.75萬元，較上年同期減少56,455.28萬元，減幅65.35%，主要原因系疫情影響旅游、住宿收入減少。

2.營業(yè)成本：本期營業(yè)成本28,381.24萬元，較上年同期減少53,364.32萬元，減幅65.28%，主要原因系旅游、住宿收入減少導(dǎo)致營業(yè)成本減少。

3.稅金及附加：本期稅金及附加497.61萬元，較上年同期減少143.72萬元，減幅22.41%，主要原因系旅游、住宿收入減少影響所致。

4.銷售費用：本期銷售費用5,876.99萬元，較上年同期增加2,234.04萬元，增幅61.33%，主要原因系本報告期公司拓展酒店業(yè)務(wù)增加經(jīng)營費用，以及宣傳費增加所致。

5.管理費用：本期管理費用6,166.14萬元，較上年同期增加2,381.24萬元，增幅62.91%，主要原因系所屬分公司上林宮酒店、解放飯店經(jīng)營結(jié)構(gòu)調(diào)整，業(yè)務(wù)調(diào)查、人員安置費用增加所致。

6.財務(wù)費用：本期財務(wù)費用1,010.86萬元，較上年同期增加1,294.40萬元，增幅456.52%，主要原因系報告期短期借款利息支出增加、存款利息收入減少綜合影響所致。

7.其他收益：本期其他收益929.94萬元，較上年同期增加906.24萬元，增幅3,823.78%，主要原因系報告期公司取得穩(wěn)崗補貼、稅費減免、社保減免等各項疫情期間政府補貼增加所致。

8.投資收益：本期投資收益18,072.57萬元，較上年同期增加16,389.86萬元，增幅974.02%，主要原因系報告期公司完成了全資子公司西安渭水園溫泉度假村有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓，取得投資收益影響所致。

9.公允價值變動收益：本期公允價值變動收益-658.56萬元，較上年同期減少242.51萬元，減幅58.29%，主要系本報告期公司所持奧特萊斯股權(quán)的公允價值變動影響所致。

10.信用減值損失：本期信用減值損失-2,294.90萬元，較上年同期增加損失1,618.06萬元，幅度239.06%，主要是本報告期末公司經(jīng)清查及資產(chǎn)減值測試后，對應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款計提減值準(zhǔn)備影響所致。

11.資產(chǎn)減值損失：本期資產(chǎn)減值損失-749.48萬元，較上年同期減少損失765.77萬元，幅度50.54%，主要是本報告期公司固定資產(chǎn)減值損失同比減少所致。

12.凈利潤：本期凈利潤3,322.06萬元，較上年同期增加6,553.05萬元，增幅202.82%。其中：歸屬于母公司所有者的凈利潤3,757.63萬元，較上年同期增加6,777.85萬元，增幅224.42%。每股收益0.1587元，較上年同期增加0.2863元。

二、核心競爭力分析

報告期內(nèi)，隨著與曲江板塊融合的全面深入，資源整合的全面實施，公司各業(yè)務(wù)板塊將進一步發(fā)展壯大，核心競爭力將進一步增強。

旅行社板塊

公司旅行社主要經(jīng)營出境游、入境游、國內(nèi)游、商務(wù)會展旅游和票務(wù)代理等業(yè)務(wù)，公司所屬西安中旅國際旅行社有限責(zé)任公司、西安海外旅游有限責(zé)任公司經(jīng)過多年來的發(fā)展，逐步在區(qū)域內(nèi)占有一席之地。在報告期內(nèi)獲得“2020攜程全球合作伙伴峰會優(yōu)質(zhì)合作商戶”、西安市文化和旅游局“最具人氣旅行社”和“智慧旅行社”稱號、“陜西省文明旅行社”稱號，彰顯公司旅行社板塊實力。

酒店板塊

報告期內(nèi)，公司通過資源整合、收購合作、品牌建立、輕資產(chǎn)管理輸出等方式增強了市場規(guī)模和盈利水平。通過相繼成立的西安西旅逸柏酒店投資有限責(zé)任公司、西安西旅萬澳酒店管理有限責(zé)任公司、途馨文化旅游發(fā)展（西安）有限公司拓展高端、特色精品酒店及民宿項目，依托全新的運作模式和管理體系進行資源整合，公司酒店集群初具雛形，品牌效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，核心競爭力進一步增強。其中鉑金萬澳-勝利飯店參與酒店產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)平臺“酒店高參”高峰論壇，榮膺“2020中國年度推薦中高端酒店品牌”。

商貿(mào)板塊

公司所屬西旅生態(tài)商貿(mào)公司作為公司商貿(mào)板塊排頭兵，緊跟潮流，積極實行線上線下（300959）聯(lián)動，通過互聯(lián)網(wǎng)直播平臺直播推廣帶貨。同時不忘初心，積極推薦扶貧產(chǎn)品，展現(xiàn)公司社會責(zé)任。并于報告期內(nèi)被陜西省產(chǎn)品質(zhì)量管理中心授予“陜西省AAA級信譽單位”和“陜西省重質(zhì)量守信譽先進單位”。

三、公司未來發(fā)展的展望

以黨的十九大精神和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以五大發(fā)展理念為引領(lǐng)，深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于文化旅游工作重要論述和來陜視察重要講話精神，緊扣“追趕超越”定位和“五個扎實”要求，堅持“改革轉(zhuǎn)制，創(chuàng)新轉(zhuǎn)型”雙輪驅(qū)動，抓住用好大西安建設(shè)國際化大都市和國際一流旅游目的地城市重大發(fā)展機遇，以擴大總量與提質(zhì)增效并重為出發(fā)，圍繞全域游概念，堅持面向未來布局產(chǎn)業(yè)與走內(nèi)涵式發(fā)展道路相結(jié)合，做強做優(yōu)傳統(tǒng)主業(yè)，做大做實新興業(yè)態(tài)，不斷豐富延伸旅游上下游產(chǎn)業(yè)鏈，推動產(chǎn)業(yè)從價值鏈中低端向中高端轉(zhuǎn)變，使公司的產(chǎn)業(yè)布局更加合理，經(jīng)營活力、市場競爭力和品牌影響力極大提高，在全國旅游類上市公司中脫穎而出，成為領(lǐng)跑西部、具有行業(yè)代表性的旅游類上市公司。2021年，公司的工作思路為：充分發(fā)揮“西安旅游”金字招牌及上市公司身份的雙重優(yōu)勢，利用自身的品牌、資源和資本平臺，圍繞全域旅游，在資本運營、項目拓展、傳統(tǒng)主業(yè)升級三個方面全面落實“提內(nèi)拓外”。

主業(yè)經(jīng)營舉措

1.酒店主業(yè)：以公司旗下銳思特-逸致解放飯店、鉑金萬澳-勝利飯店為試點，鞏固現(xiàn)有酒店和民宿業(yè)務(wù)，加快提升服務(wù)質(zhì)量和營銷能力。推進西旅逸柏、西旅萬澳、途家非標(biāo)民宿公司多方合作的戰(zhàn)略規(guī)劃，理順管理模式，加快商業(yè)談判進度，加大收購力度，開發(fā)品牌公司的APP及微信會員訂房平臺和會員CRS管理系統(tǒng)。

以酒店投資公司為主體加快酒店建設(shè)，新增直營酒店4家，打造西北區(qū)域獨具特色的酒店運營模式。采取合作、貼牌管理等方式完成秦嶺關(guān)中環(huán)線、浐灞奧體中心、皇城墻范圍內(nèi)民宿項目的落實，新增民宿及品牌輸出管理民宿不少于7家。 2.旅行社主業(yè)：聚焦“精致團、小包團、小眾服務(wù)”等中高端產(chǎn)品，私人定制個性化產(chǎn)品供給，推動與文化體育、商業(yè)金融、電子商務(wù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、研學(xué)探奇、高科技、硬科技等的融合，搭建起具有一定市場競爭力的以文化為先導(dǎo)的旅游產(chǎn)業(yè)鏈，有效聚集品質(zhì)客戶。

以文化為引領(lǐng)，通過商務(wù)游、會展游、養(yǎng)生游、研學(xué)游、紅色游、鄉(xiāng)村游等不斷突破自身發(fā)展瓶頸，使歷史文化、民俗文化、城市文化、產(chǎn)業(yè)文化、生態(tài)文化、美食文化等成為旅行社打造的地域特色文化旅游精品線路和產(chǎn)品，在推進文化與旅游融合的工作中挖掘資源、發(fā)現(xiàn)資源、推廣資源。

2021年，西安中旅、西安海外兩社實現(xiàn)在線產(chǎn)品采集和發(fā)布、渠道分銷至B端、財務(wù)即時收賬、核算完成整個閉環(huán)。并根據(jù)市場開發(fā)小程序，微店推送至C端；結(jié)合現(xiàn)有研學(xué)基地特點，設(shè)計精品課程，開展大講堂、科普進校園、科普知識競賽等活動，主動與學(xué)校建立聯(lián)系，推廣基地課程，落地自有營地一個，研學(xué)規(guī)模達(dá)到市場前三；按照華東區(qū)域產(chǎn)品、中南區(qū)域產(chǎn)品、華北區(qū)域產(chǎn)品以及高鐵產(chǎn)品（近西北區(qū)方向）優(yōu)化上線，完成新疆、西藏、東北等邊疆線自主產(chǎn)品體系及云南、海南等特色自由行線路，累計建設(shè)專線16條；以“旅行-生活家”為旅行社門店的主題，其中“旅行-生活家”旗艦店是旅行社的“門面擔(dān)當(dāng)”，是微店自由人的對接口。2021年，環(huán)城、火車站、曲江三店開張，對接微店自由人100人；根據(jù)公司發(fā)展需求，適應(yīng)行業(yè)發(fā)展規(guī)律，均成立下屬會展公司，在十四運召開之際，依托自身專業(yè)的落地服務(wù)能力，積極爭取成為十四運指定服務(wù)商，爭取成為企業(yè)會展領(lǐng)域的領(lǐng)頭公司；以兩社強大的品牌優(yōu)勢，積極參與到本地資源的整合利用；以專業(yè)的服務(wù)隊伍，強化服務(wù)質(zhì)量提升，打造自有特色服務(wù)品牌，以高品質(zhì)的地接服務(wù)領(lǐng)先市場；構(gòu)建大旅游產(chǎn)品體系，打造一批具有影響力的子品牌，重點推廣度假、研學(xué)、紅培、康養(yǎng)、定制等旅游產(chǎn)品；創(chuàng)新營銷策略、拓寬銷售渠道，建成全方位多層次各具形態(tài)的引流體系，打通各業(yè)態(tài)之間的會員共享，推動渠道服務(wù)社交化屬性，實現(xiàn)“西旅會員”的競爭力。

根據(jù)多方資料判斷，疫情后行業(yè)生態(tài)會發(fā)生很大變化，境外旅游業(yè)務(wù)全面停擺，國內(nèi)跨省游組團業(yè)務(wù)嚴(yán)重縮水，以文旅部雙節(jié)抽樣數(shù)據(jù)顯示選擇旅行社出團占比不足2%，游客出行方式、消費心理均發(fā)生變化，單項訂購目的地資源產(chǎn)品日趨明顯，商業(yè)模式發(fā)生改變。因此，2021年國內(nèi)旅行社將開展“西旅會客廳”拓展計劃。將以線下（西旅會客廳）+線上（西旅行分銷）+直播互動齊頭并用的運營模式，拓展旅行、生活、家庭服務(wù)類業(yè)務(wù)，通過感同身受的消費體驗，做好新中產(chǎn)生活管家服務(wù)。國內(nèi)旅行社將通過整合西旅各類資源，打造爆款產(chǎn)品，運用自由人分銷模式，實現(xiàn)人人營銷、分單結(jié)算、多方受益的經(jīng)營模式。以西旅會客廳為形象旗艦店，營造家庭會客廳消費場景，以異業(yè)合作作為基礎(chǔ)，以分享引導(dǎo)生活方式，實現(xiàn)產(chǎn)品售賣，會員轉(zhuǎn)化。

3.商貿(mào)主業(yè)

按照“西旅生活館”服務(wù)百姓生活的經(jīng)營定位，以市場為導(dǎo)向，積極拓展目標(biāo)區(qū)域市場和消費群體，不斷豐富和擴大經(jīng)營品類，堅持走品牌化發(fā)展道路，打造適應(yīng)市場需求、富有特色的主營產(chǎn)品體系，為商貿(mào)板塊迅速發(fā)展奠定基礎(chǔ)。（1）建立和完善產(chǎn)品溯源體系，堅持原產(chǎn)地采購，從產(chǎn)品原產(chǎn)地到客戶手中全程監(jiān)控，嚴(yán)格管控每一個環(huán)節(jié)的質(zhì)量，真正實現(xiàn)對蔬菜源頭的掌控，保證每一樣產(chǎn)品完全符合國家標(biāo)準(zhǔn)，安全透明的原產(chǎn)地供應(yīng)鏈體系為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品品質(zhì)保障。

（2）隨著城市骨架的不斷拉大，新的商業(yè)中心的不斷形成和新型商貿(mào)模式的不斷創(chuàng)新發(fā)展，商貿(mào)板塊將加快網(wǎng)點布局，2021年-2023年，每年開設(shè)線下社區(qū)自營便利旗艦店10家，形成線下網(wǎng)點規(guī)模布局，達(dá)到業(yè)務(wù)覆蓋要求。

（3）通過網(wǎng)絡(luò)直銷/直播等網(wǎng)絡(luò)購物平臺、社區(qū)團購/社群寶媽團購等社區(qū)平臺、抖音/快手/微博等等社交平臺多種方式，線上線下聯(lián)動，促進西旅商貿(mào)營銷手段多樣化、全面化、方便化，為西旅商貿(mào)提供供應(yīng)鏈完整化提供保障。

（4）在打造自有物流配送體系的同時，積極借助第三方物流配送，形成完善的物流配送體系，確保每一次客戶需求都能得到最優(yōu)服務(wù)與最快響應(yīng)。

4.配合做好十四運服務(wù)項目

2021年公司將服務(wù)十四運也做為重點項目之一，成立項目專班，全力做好“迎十四運”服務(wù)工作，力爭成為十四運服務(wù)商，在車輛服務(wù)、志愿者服務(wù)、會務(wù)團隊服務(wù)全程公關(guān)發(fā)力，從服務(wù)質(zhì)量提升、安全保障措施和綜合文明水平等方面，全面打造管理有序、服務(wù)優(yōu)良、安全和諧的團隊。

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