主題：四川成渝高速公路股份有限公司2009年度股東周年大會(huì)決議公告



證券代碼：601107 證券簡(jiǎn)稱：四川成渝 公告編號(hào)： 臨2010—012

四川成渝高速公路股份有限公司

2009年度股東周年大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

本次會(huì)議無(wú)補(bǔ)充提案的情況；

本次會(huì)議無(wú)否決、修改提案的情況。

根據(jù)2010年3月25日發(fā)出的股東周年大會(huì)會(huì)議通知，四川成渝高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）于2010年5月12日以現(xiàn)場(chǎng)記名投票的方式，召開(kāi)了公司2009年度股東周年大會(huì)。本次會(huì)議及表決情況如下：

一、 會(huì)議召開(kāi)情況

1. 召開(kāi)時(shí)間：2010年5月12日上午11:00時(shí)；

2. 召開(kāi)地點(diǎn)：四川省成都市武侯祠大街252號(hào)公司四樓420會(huì)議室；

3. 召開(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式；

4. 召集人和主持人：會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)唐勇先生主持；

5. 本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

二、 會(huì)議出席情況

出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代理人（統(tǒng)稱“與會(huì)股東”）合共持有1,907,786,491股股份，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的62.39％。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。詳情如下：



與會(huì)股東人數(shù)
4




其中：A股股東人數(shù)
3




H股股東人數(shù)
1




所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）
1,907,786,491




其中：A股股東持有股份總數(shù)
1,612,920,600




H股股東持有股份總數(shù)
294,865,891




占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）
62.39%




其中：A股股東持股占股份總數(shù)的比例
52.74%




H股股東持股占股份總數(shù)的比例
9.64%









本公司在任董事12人，其中，王栓銘先生因公務(wù)未能出席，其余董事全部出席了本次會(huì)議；公司在任監(jiān)事6人，全部出席了本次會(huì)議；公司董事會(huì)秘書(shū)張永年先生出席了本次會(huì)議，其它高級(jí)管理人員甘勇義先生、羅茂泉先生、林濱海先生、劉俊杰先生、李國(guó)剛先生列席了本次會(huì)議。

三、提案的審議和表決情況

會(huì)議對(duì)提呈股東大會(huì)的各項(xiàng)議案（均為普通決議案）進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，表決方式符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決審議結(jié)果如下：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于本公司境內(nèi)外 2009 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；

議案表決結(jié)果如下：



贊成


票數(shù)

贊成


比例

反對(duì)


票數(shù)

反對(duì)


比例

棄權(quán)


票數(shù)

棄權(quán)


比例

投票


總數(shù)

是否


通過(guò)





A股：1,612,920,600


H股：277,453,891

100%
A股：0


H股：0

0%
A股：0


H股：0

0%
1,890,374,491
是









注：277,453,891股為此議案有表決權(quán)的H股投票總數(shù)，17,412,000股H股放棄投票，未計(jì)入此議案有表決權(quán)的投票總數(shù)。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于本公司境內(nèi)外 2009 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；

議案表決結(jié)果如下：



贊成


票數(shù)

贊成


比例

反對(duì)


票數(shù)

反對(duì)


比例

棄權(quán)


票數(shù)

棄權(quán)


比例

投票


總數(shù)

是否


通過(guò)





A股：1,612,920,600


H股：294,865,891

100%
A股：0


H股：0

0%
A股：0


H股：0

0%
1,907,786,491



是










3、審議通過(guò)了《關(guān)于本公司獨(dú)立董事 2009 年度述職報(bào)告的議案》；

議案表決結(jié)果如下：



贊成


票數(shù)

贊成


比例

反對(duì)


票數(shù)

反對(duì)


比例

棄權(quán)


票數(shù)

棄權(quán)


比例

投票


總數(shù)

是否


通過(guò)





A股：1,612,920,600


H股：294,865,891

100%
A股：0


H股：0

0%
A股：0


H股：0

0%
1,907,786,491



是










4、審議通過(guò)了《關(guān)于 2009 年度利潤(rùn)分配、派發(fā)股息及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》；

議案表決結(jié)果如下：



贊成


票數(shù)

贊成


比例

反對(duì)


票數(shù)

反對(duì)


比例

棄權(quán)


票數(shù)

棄權(quán)


比例

投票


總數(shù)

是否


通過(guò)





A股：1,612,920,600


H股：294,865,891

100%
A股：0


H股：0

0%
A股：0


H股：0

0%
1,907,786,491



是










5、審議通過(guò)了《關(guān)于本公司 2009 年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行報(bào)告的議案》。

議案表決結(jié)果如下：



贊成


票數(shù)

贊成


比例

反對(duì)


票數(shù)

反對(duì)


比例

棄權(quán)


票數(shù)

棄權(quán)


比例

投票


總數(shù)

是否


通過(guò)





A股：1,612,920,600


H股：294,865,891

100%
A股：0


H股：0

0%
A股：0


H股：0

0%
1,907,786,491



是










6、審議通過(guò)了《關(guān)于本公司 2009 年境內(nèi)外年度報(bào)告及其摘要等的議案》；

議案表決結(jié)果如下：



贊成


票數(shù)

贊成


比例

反對(duì)


票數(shù)

反對(duì)


比例

棄權(quán)


票數(shù)

棄權(quán)


比例

投票


總數(shù)

是否


通過(guò)





A股：1,612,920,600


H股：292,365,891

100%
A股：0


H股：0

0%
A股：0


H股：0

0%
1,905,286,491



是










注：292,365,891股為此議案有表決權(quán)的H股投票總數(shù)，2,500,000股H股放棄投票，未計(jì)入此議案有表決權(quán)的投票總數(shù)。

7、審議通過(guò)了《關(guān)于本公司 2010 年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》；

議案表決結(jié)果如下：



贊成


票數(shù)

贊成


比例

反對(duì)


票數(shù)

反對(duì)


比例

棄權(quán)


票數(shù)

棄權(quán)


比例

投票


總數(shù)

是否


通過(guò)





A股：1,612,920,600


H股：294,865,891

100%
A股：0


H股：0

0%
A股：0


H股：0

0%
1,907,786,491



是










8、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘信永中和及安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司 2010 年度的國(guó)內(nèi)及國(guó)際審計(jì)師的議案》；

議案表決結(jié)果如下：



贊成


票數(shù)

贊成


比例

反對(duì)


票數(shù)

反對(duì)


比例

棄權(quán)


票數(shù)

棄權(quán)


比例

投票


總數(shù)

是否


通過(guò)





A股：1,612,920,600


H股：294,865,891

100%
A股：0


H股：0

0%
A股：0


H股：0

0%
1,907,786,491



是










四、點(diǎn)票員

本公司的H股股份過(guò)戶登記處香港證券登記有限公司委任北京市中銀律師事務(wù)所的劉廣斌律師為股東周年大會(huì)的點(diǎn)票員。

五、律師見(jiàn)證情況

北京市中銀律師事務(wù)所委派劉廣斌律師參會(huì)并出具見(jiàn)證法律意見(jiàn)書(shū)，律師認(rèn)為：(1)本次股東周年大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；(2)出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；(3)會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

六、備查文件

1、本公司2009年度股東周年大會(huì)記錄及決議；

2、北京市中銀律師事務(wù)所關(guān)于本公司2009年度股東周年大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司

二〇一〇年五月十二日



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