主題：海南高速公路股份有限公司2008年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告

　本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　海南高速公路股份有限公司2008年第一次臨時(shí)董事會(huì)次會(huì)議通知于2008年2月14日以書面方式和傳真方式向全體董事發(fā)出，會(huì)議于2008年2月19日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事8人，實(shí)際參加表決董事7人，公司董事長邢福煌先生因公差沒有參加表決，也沒有委托其他董事進(jìn)行表決。會(huì)議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。會(huì)議以記名投票方式，審議通過了如下議案：
　　一、關(guān)于聘請(qǐng)中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；
　　公司2006年年報(bào)的審計(jì)機(jī)構(gòu)為海南從信會(huì)計(jì)師事務(wù)所，但由于該所方面原因，2007年12月31日后，公司無法判斷該所是否仍舊符合有關(guān)上市公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。為不影響公司2007年年報(bào)審計(jì)工作的正常進(jìn)行，公司董事會(huì)同意聘請(qǐng)具有證券、期貨從業(yè)資格的中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)。
　　中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司是1996年3月經(jīng)財(cái)政部批準(zhǔn)設(shè)立、改制的有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所，總部設(shè)在北京，在全國設(shè)有五個(gè)分所及多個(gè)成員所，經(jīng)財(cái)政部和中國證監(jiān)會(huì)批復(fù)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證。
　　表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。
　　二、關(guān)于召開2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
　　公司董事會(huì)定于2008年3月7日召開2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于聘請(qǐng)中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。召開股東大會(huì)的具體內(nèi)容詳見《關(guān)于召開2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
　　表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。
　　特此公告
　　海南高速公路股份有限公司董事會(huì)
　　二00八年二月二十日


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