主題：南京棲霞建設(shè)股份有限公司重要事項(xiàng)公告


　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委2010年第34次會(huì)議審核結(jié)果公告，我公司投資參股的廣東棕櫚園林股份有限公司的首發(fā)申請(qǐng)獲得通過(guò)。我公司目前持有該公司股份870萬(wàn)股，占其公開(kāi)發(fā)行前總股本的9.67％。
　　特此公告。
　　南京棲霞建設(shè)股份有限公司
　　董事會(huì)
　　2010年3月6日
　　證券代碼：600533 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：棲霞建設(shè) 編號(hào)：臨2010-07
　　南京棲霞建設(shè)股份有限公司
　　2009年度股東大會(huì)決議公告
　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　南京棲霞建設(shè)股份有限公司2009年度股東大會(huì)于2010年3月5日在南京市龍?bào)绰?號(hào)興隆大廈召開(kāi)。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)陳興漢女士主持。出席會(huì)議的股東及代理人共11人，代表股份502,049,194股，占公司總股份的47.81%，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
　　會(huì)議以記名方式投票表決，審議并通過(guò)了以下議案：
　　1、2009年度董事會(huì)工作報(bào)告
　　贊成票502,049,194股；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股，贊成票占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的100%。
　　2、2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
　　贊成票502,049,194股；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股，贊成票占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的100%。
　　3、2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
　　贊成票502,049,194股；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股，贊成票占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的100%。
　　4、2009年度利潤(rùn)分配預(yù)案
　　贊成票502,049,194股；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股，贊成票占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的100%。
　　5、支付2009年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬及2010年度續(xù)聘的議案
　　贊成票502,049,194股；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股，贊成票占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的100%。
　　6、2009年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要
　　贊成票502,049,194股；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股，贊成票占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的100%。
　　7、承建南京市棲霞區(qū)西花崗經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目的議案
　　贊成票502,049,194股；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股，贊成票占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的100%。
　　以上議案的詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)2010年2月27日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南京棲霞建設(shè)股份有限公司2009年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。
　　本次會(huì)議由江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所王凡律師見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。
　　南京棲霞建設(shè)股份有限公司
　　董事會(huì)
　　2010年3月6日



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