主題：錫業(yè)股份:第八屆董事會第二次會議決議

證券代碼：000960 證券簡稱：錫業(yè)股份 公告編號：2020-014

云南錫業(yè)股份有限公司

第八屆董事會第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。


云南錫業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二次會議于
2020年4月15日在云南省昆明市官渡區(qū)云錫大酒店八樓大會議室以現(xiàn)場記名投
票表決和視頻通訊方式召開，會議通知于2020年4月4日以當面送達、電子郵
件及傳真方式通知了公司11名董事。應(yīng)參與此次會議表決的董事11人，實際參
與表決董事11人。會議由公司董事長張濤先生主持，公司全體監(jiān)事、高級管理
人員、部門負責(zé)人和其他相關(guān)人員列席了本次會議。


本次董事會的召開符合《公司法》和《云南錫業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定。

現(xiàn)將本次會議決議事項公告如下：

一、議案審議及表決情況

1、《云南錫業(yè)股份有限公司2019年度董事會工作報告》

表決結(jié)果：有效表決票數(shù)11票，其中同意票數(shù)11票，反對票數(shù)0票，棄權(quán)
票數(shù)0票，審議通過。


具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《云南錫業(yè)股份有限公司2019年度董事會工
作報告》。


該報告尚需提交公司股東大會審議。


2、《云南錫業(yè)股份有限公司2019年度總經(jīng)理工作報告》

表決結(jié)果：有效表決票數(shù)11票，其中同意票數(shù)11票，反對票數(shù)0票，棄權(quán)
票數(shù)0票，審議通過。


3、《云南錫業(yè)股份有限公司2019年度財務(wù)決算報告》


表決結(jié)果：有效表決票數(shù)11票，其中同意票數(shù)11票，反對票數(shù)0票，棄權(quán)
票數(shù)0票，審議通過。


具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《云南錫業(yè)股份有限公司2019年度財務(wù)決算
報告的公告》。


該報告尚需提交公司股東大會審議。


4、《云南錫業(yè)股份有限公司2019年度利潤分配預(yù)案》

表決結(jié)果：有效表決票數(shù)11票，其中同意票數(shù)11票，反對票數(shù)0票，棄權(quán)
票數(shù)0票，審議通過。


經(jīng)公司聘請的年審會計師中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司
2019年度財務(wù)報表審計后確認，2019年度公司歸屬于上市公司股東凈利潤
84,935.01萬元，其中母公司實現(xiàn)凈利潤38,846.04萬元，母公司年末累計未分配
利潤為-140,140.89萬元。因此公司2019年不滿足《公司章程》規(guī)定的利潤分配
的條件。


因公司2019年內(nèi)實施了部分股份回購，根據(jù)2018年11月證監(jiān)會、財政部、
國資委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于支持上市公司回購股份的意見》，該部分回購股份累計成
交金額217,113,582.24元視同為2019年度現(xiàn)金分紅。除此以外，公司2019年度
擬不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。


該預(yù)案尚需提交公司股東大會審議。


5、《云南錫業(yè)股份有限公司2020年度經(jīng)營預(yù)算方案》

表決結(jié)果：有效表決票數(shù)11票，其中同意票數(shù)11票，反對票數(shù)0票，棄權(quán)
票數(shù)0票，審議通過。


具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《云南錫業(yè)股份有限公司2020年度經(jīng)營預(yù)算方
案的公告》。


該方案尚需提交公司股東大會審議。


6、《云南錫業(yè)股份有限公司2019年度環(huán)境報告書》

表決結(jié)果：有效表決票數(shù)11票，其中同意票數(shù)11票，反對票數(shù)0票，棄權(quán)
票數(shù)0票，審議通過。



具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《云南錫業(yè)股份有限公2019年度環(huán)境報告書》。


7、《云南錫業(yè)股份有限公司2019年度社會責(zé)任報告》

表決結(jié)果：有效表決票數(shù)11票，其中同意票數(shù)11票，反對票數(shù)0票，棄權(quán)
票數(shù)0票，審議通過。


具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《云南錫業(yè)股份有限公司2019年度社會責(zé)任
報告》。


8、《云南錫業(yè)股份有限公司2019年度內(nèi)部控制自我評價報告》

表決結(jié)果：有效表決票數(shù)11票，其中同意票數(shù)11票，反對票數(shù)0票，棄權(quán)
票數(shù)0票，審議通過。


具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《云南錫業(yè)股份有限公司2019年度內(nèi)部控制
自我評價報告》。


9、《云南錫業(yè)股份有限公司董事會關(guān)于2019年度募集資金存放與使用情況
的專項報告》

表決結(jié)果：有效表決票數(shù)11票，其中同意票數(shù)11票，反對票數(shù)0票，棄權(quán)
票數(shù)0票，審議通過。


具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《云南錫業(yè)股份有限公司董事會關(guān)于2019年
度募集資金存放與使用情況的專項報告》。


該報告尚需提交公司股東大會審議。


10、《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于2019年末遞延所得稅資產(chǎn)確認的說明》

表決結(jié)果：有效表決票數(shù)11票，其中同意票數(shù)11票，反對票數(shù)0票，棄權(quán)
票數(shù)0票，審議通過。


公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)年初余額182,541,822.54元，報告期內(nèi)增加
13,551,519.84元，減少1,612,651.02元，期末余額194,480,691.36元。


11、《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于2019年投資項目利息資本化的議案》

表決結(jié)果：有效表決票數(shù)11票，其中同意票數(shù)11票，反對票數(shù)0票，棄權(quán)
票數(shù)0票，審議通過。



董事會同意2019年公司固定資產(chǎn)投資項目利息資本化金額為81,612,075.78
元。


12、《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于計提2019年資產(chǎn)減值準備及核銷資產(chǎn)的
議案》

表決結(jié)果：有效表決票數(shù)11票，其中同意票數(shù)11票，反對票數(shù)0票，棄權(quán)
票數(shù)0票，審議通過。


董事會同意公司計提2019年資產(chǎn)減值準備70,534,557.85元，核銷資產(chǎn)報廢
凈損失12,334,547.86元。


13、《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于會計政策變更的議案》

表決結(jié)果：有效表決票數(shù)11票，其中同意票數(shù)11票，反對票數(shù)0票，棄權(quán)
票數(shù)0票，審議通過。


具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于會計政策變更的
公告》。


董事會認為：公司本次進行會計政策變更是按照財政部修訂及頒布的新準則
工具相關(guān)要求進行的，修訂后的會計政策符合財政部、中國證監(jiān)會和深圳證券交
易所的相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行修訂后的會計政策能夠更客觀、公允地反映公司財務(wù)狀況
和經(jīng)營成果，為投資者提供更可靠、準確的會計信息，對公司財務(wù)報表、經(jīng)營成
果和現(xiàn)金流不存在重大影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的
情形。


14、《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于向部分商業(yè)銀行申請2020年度綜合授信
的預(yù)案》

表決結(jié)果：有效表決票數(shù)11票，其中同意票數(shù)11票，反對票數(shù)0票，棄權(quán)
票數(shù)0票，審議通過。


為滿足公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營所需資金，董事會同意公司向18家商業(yè)銀行申請
綜合授信額度人民幣290.49億元、美元1億元。因與每家銀行辦理相關(guān)業(yè)務(wù)過程
中存在時間差異，故上述授信額度的期限生效日期以經(jīng)公司完成相關(guān)決策程序后
與商業(yè)銀行簽訂的合同起始日為準。同時各銀行向上級行申請后審批辦理額度具


有不確定性，因此實際授信額度需以各銀行最后批準額度為公司實際向銀行申請
授信額度。


該預(yù)案尚需提交公司股東大會審議。


15、《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于為子公司提供擔保的議案》

表決結(jié)果：有效表決票數(shù)11票，其中同意票數(shù)11票，反對票數(shù)0票，棄權(quán)
票數(shù)0票，審議通過。


具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于為子公司提供擔
保的公告》。


16、《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的預(yù)案》

表決結(jié)果：有效表決票數(shù)11票，其中同意票數(shù)11票，反對票數(shù)0票，棄權(quán)
票數(shù)0票，審議通過。


為客觀體現(xiàn)獨立董事對公司經(jīng)營決策和規(guī)范運作起到的重要作用以及作出
的積極貢獻，董事會同意公司在原9.6萬元/人/年（含稅）基礎(chǔ)上對獨立董事津
貼進行上調(diào)，即將獨立董事津貼調(diào)整為12萬元/人/年（含稅）。


該預(yù)案尚需提交公司股東大會審議。


17、《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于投資有價金屬綜合回收項目并配套收購相
關(guān)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果：有效表決票數(shù)4票，其中同意票數(shù)4票，反對票數(shù)0票，棄權(quán)票
數(shù)0票，審議通過。


按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.2.1“關(guān)聯(lián)交易的程序與披露”的規(guī)
定，表決該議案時，公司7名關(guān)聯(lián)董事張濤先生、程睿涵先生、楊奕敏女士、姚
家立先生、湯發(fā)先生、宋興誠先生、韓守禮先生回避了表決。


具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于投資有價金屬綜
合回收項目并配套收購相關(guān)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。


18、《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于高級管理人員薪酬2019年度考核情況及
2020年度考核辦法的議案》

表決結(jié)果：有效表決票數(shù)11票，其中同意票數(shù)11票，反對票數(shù)0票，棄權(quán)


票數(shù)0票，審議通過。


19、《云南錫業(yè)股份有限公司2019年年度報告》及《云南錫業(yè)股份有限公
司2019年年度報告摘要》

表決結(jié)果：有效表決票數(shù)11票，其中同意票數(shù)11票，反對票數(shù)0票，棄權(quán)
票數(shù)0票，審議通過。


具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《云南錫業(yè)股份有限公司2019年年度報告》
及《云南錫業(yè)股份有限公司2019年年度報告摘要》。


該報告及摘要尚需提交公司股東大會審議。


20、《關(guān)于召開云南錫業(yè)股份有限公司2019年度股東大會的議案》

表決結(jié)果：有效表決票數(shù)11票，其中同意票數(shù)11票，反對票數(shù)0票，棄權(quán)
票數(shù)0票，審議通過。


具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2019年度
股東大會的通知》。


二、公司獨立董事事前認可了關(guān)聯(lián)交易事項并出具書面意見，同時對第八屆
董事會第二次會議相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。


三、董事會戰(zhàn)略與投資委員會、審計委員會及績效薪酬委員會分別在董事
會召開之前對本次會議的相關(guān)議題進行了審核，并發(fā)表了相關(guān)意見和建議。


四、會議決定將以下事項提交公司股東大會審議：

1、《云南錫業(yè)股份有限公司2019年度董事會工作報告》；

2、《云南錫業(yè)股份有限公司2019年度財務(wù)決算報告》；

3、《云南錫業(yè)股份有限公司2019年度利潤分配議案》；

4、《云南錫業(yè)股份有限公司2020年度經(jīng)營預(yù)算方案》；

5、《云南錫業(yè)股份有限公司董事會關(guān)于2019年度募集資金存放與使用
情況的專項報告》；

6、《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于向部分商業(yè)銀行申請2020年度綜合授
信的議案》；

7、《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》；


8、《云南錫業(yè)股份有限公司2019年年度報告》及《云南錫業(yè)股份有限
公司2019年年度報告摘要》。


五、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的《云南錫業(yè)股份有限公司第八屆董事
會第二次會議決議》；

2、《云南錫業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于公司投資有價金屬綜合回收項目并
配套收購相關(guān)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項的事前認可書面意見》；

3、《云南錫業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于第八屆董事會第二次會議相關(guān)事項
的專項說明和獨立意見》；

4、《云南錫業(yè)股份有限公司董事、高級管理人員關(guān)于2019年年度報告的書
面確認意見》；

5、交易所要求報備的其他必要文件。


特此公告。


云南錫業(yè)股份有限公司

董事會

二〇二〇年四月十七日


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