主題：魯西化工:控股股東股權無償劃轉(zhuǎn)暨實際控制人擬變更事項簽署劃轉(zhuǎn)協(xié)議補充協(xié)議的進展公告

證券代碼：000830 證券簡稱：魯西化工 公告編號：2020-003

債券代碼：112825 債券簡稱：18魯西01

魯西化工集團股份有限公司

關于控股股東股權無償劃轉(zhuǎn)暨實際控制人擬變更事項

簽署劃轉(zhuǎn)協(xié)議補充協(xié)議的進展公告

本公司董事會及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、
準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


2019年12月20日，聊城市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理
委員會（以下簡稱“聊城市國資委”）與中化投資（聊城）
有限公司（以下簡稱“中化聊城”）簽署《股權劃轉(zhuǎn)協(xié)議》，
約定聊城市國資委向中化聊城無償劃轉(zhuǎn)其所持魯西集團有
限公司（以下簡稱“魯西集團”）6.01%股權（以下簡稱“本
次劃轉(zhuǎn)”）。魯西集團為本公司直接控股股東。本次劃轉(zhuǎn)完
成后，中化投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“中化投資”）及
其一致行動人中化聊城、聊城市聚合股權投資有限公司將通
過魯西集團間接控制本公司33.60%的股份，并實現(xiàn)對本公司
的控制，本公司實際控制人將由聊城市國資委變更為國務院
國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“國務院國資委”）履
行出資人職責的國有獨資公司中國中化集團有限公司（以下
簡稱“中化集團”）。本公司直接控股股東保持不變，仍為
魯西集團。詳見本公司于2019年12月21日刊登的《魯西


化工集團股份有限公司關于實際控制人擬發(fā)生變更的提示
性公告》（公告編號：2019-066）。


本公司收到魯西集團通知，根據(jù)相關要求，為進一步規(guī)
范劃轉(zhuǎn)依據(jù)表述，聊城市國資委與中化聊城2020年2月21
日簽署《股權劃轉(zhuǎn)協(xié)議之補充協(xié)議》，主要內(nèi)容如下：

一、將原協(xié)議“第三條 標的股權劃轉(zhuǎn)”第2款修改為：
“根據(jù)《審計報告》，截至2018年12月31日，被劃出企
業(yè)合并口徑資產(chǎn)總額為30,024,592,926.32元，負債總額為
17,872,349,974.67元，凈資產(chǎn)為12,152,242,951.65元，
歸屬于母公司的凈資產(chǎn)為4,673,098,111.93元。標的股權
以2018年12月31日為基準日對應被劃出企業(yè)的歸屬于母
公司的凈資產(chǎn)為280,853,196.53元。”

二、該補充協(xié)議自雙方授權代表簽字并蓋章后成立，與
原協(xié)議同時生效。


本次劃轉(zhuǎn)尚需取得國務院國資委批準、通過國家市場監(jiān)
督管理總局經(jīng)營者集中審查及其他適用法域要求的類似審
批程序（如有）、中國證券監(jiān)督管理委員會豁免中化投資及
其一致行動人的要約收購義務，能否獲得有關批準或豁免以
及劃轉(zhuǎn)能否順利實施尚存在不確定性。


本公司將密切關注本次劃轉(zhuǎn)事項的進展，并按照相關法
律法規(guī)的規(guī)定，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者理


性投資，注意投資風險。




特此公告。










魯西化工集團股份有限公司

董事會

二〇二〇年二月二十一日

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