主題：永安林業(yè):第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議

股票代碼：000663 股票簡稱：永安林業(yè) 編號(hào)：2019-058

福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。




一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)
第二十八次會(huì)議通知于2019年9月30日以書面和傳真方式發(fā)出，2019年10月
17日以通訊方式召開。會(huì)議由公司董事長吳景賢先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事7
人，實(shí)際出席董事7人。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。


二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于同意為公司
向中信銀行股份有限公司三明分行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》。


公司于 2019 年6月27日召開2018年度股東大會(huì)，表決通過了《關(guān)于授權(quán)
公司（包括子公司）向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》，同意公司向中信銀
行股份有限公司三明分行申請(qǐng)金額最高不超過人民幣5000萬元的綜合授信。經(jīng)
公司董事會(huì)研究決定：同意以下列資產(chǎn)為公司向中信銀行股份有限公司三明分行
申請(qǐng)金額最高不超過人民幣5000萬元的綜合授信提供抵押擔(dān)保：

公司所有的位于福建省永安市羅坊鄉(xiāng)的森林資源林木資產(chǎn)面積8928畝[經(jīng)
福建聯(lián)合中和資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司評(píng)估（閩聯(lián)合中和評(píng)報(bào)字（2019）
第1261號(hào)），評(píng)估價(jià)值11217542元]。


三、備查文件

經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。


特此公告。




福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

2019年10月18日

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