主題：興蓉環(huán)境:第八屆董事會第二十八次會議決議

證券代碼：000598 證券簡稱：興蓉環(huán)境 公告編號：2019-74



成都市興蓉環(huán)境股份有限公司

第八屆董事會第二十八次會議決議的公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。






成都市興蓉環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年9
月2日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出召開第八屆董事會第二十八
次會議通知，在保障董事充分表達意見的前提下，會議于2019年9
月6日以通訊表決方式召開。會議應參加表決的董事6名，實際參加
表決的董事6名。會議的召集、召開及表決程序符合有關法規(guī)及《公
司章程》的相關規(guī)定。


出席會議的董事經(jīng)認真討論一致審議通過如下決議：

一、審議通過《關于調(diào)整董事會審計委員會人員組成的議案》。


鑒于公司董事會成員發(fā)生變化，為保證董事會專門委員會規(guī)范
運作，并在公司重大決策中充分發(fā)揮作用，同意對董事會審計委員會
進行調(diào)整。調(diào)整前后情況如下：

調(diào)整前，董事會審計委員會成員為馮淵女士、王運陳先生和李玉
春女士，主任委員（召集人）為馮淵女士。調(diào)整后，董事會審計委員


會成員為王運陳先生、姜玉梅女士和李玉春女士，主任委員（召集人）
為王運陳先生。


董事會審計委員會成員任期與本屆董事會任期一致。


表決結果：6票同意、0 票反對、0 票棄權。


二、審議通過《關于調(diào)整董事會提名委員會人員組成的議案》。


鑒于公司董事會成員發(fā)生變化，為保證董事會專門委員會規(guī)范
運作，并在公司重大決策中充分發(fā)揮作用，同意對董事會提名委員會
進行調(diào)整。調(diào)整前后情況如下：

調(diào)整前，董事會提名委員會成員為王運陳先生、李本文先生和馮
淵女士，主任委員（召集人）為王運陳先生。調(diào)整后，董事會提名委
員會成員為王運陳先生、李本文先生和姜玉梅女士，主任委員（召集
人）為王運陳先生。


董事會提名委員會成員任期與本屆董事會任期一致。


表決結果：6票同意、0 票反對、0 票棄權。


特此公告。




成都市興蓉環(huán)境股份有限公司

董事會

2019年9月6日


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