主題：上海申華控股股份有限公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告



　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2019年8月28日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市寧波路1號(hào)申華金融大廈6樓

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事沈毅先生主持，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式表決。表決方式符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，池冶董事、葉正華董事、沈佳云獨(dú)立董事因工作原因未能出席會(huì)議，張巍董事委托翟鋒董事、錢祖明董事委托沈毅董事出席會(huì)議并簽署相關(guān)文件。

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席1人，孫英監(jiān)事、胡春華監(jiān)事、張興國監(jiān)事、沈宏達(dá)監(jiān)事因工作原因未能出席會(huì)議。

　　3、 公司董事會(huì)秘書張?chǎng)纬鱿藭?huì)議，公司總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高管列席了會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于增補(bǔ)朱震宇為公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關(guān)于增補(bǔ)楊錚為公司第十一屆董事會(huì)董事的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：關(guān)于公司以閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次會(huì)議議案均表決通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京天元律師事務(wù)所上海分所

　　律師：蔡磊、徐靜圓

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股東大會(huì)議事規(guī)則》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》之規(guī)定；出席公司本次股東大會(huì)的人員資格合法有效；公司本次股東大會(huì)的表決程序和結(jié)果均合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海申華控股股份有限公司

　　2019年8月29日

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