主題：華媒控股:第九屆董事會第七次會議決議

證券代碼：000607 證券簡稱：華媒控股 公告編號：2019-030



浙江華媒控股股份有限公司

第九屆董事會第七次會議決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。




浙江華媒控股股份有限公司第九屆董事會第七次會議通知于 2019 年8 月
15日以電話、電子郵件方式發(fā)出，于 2019年8月29日以通訊表決方式召開。

公司八名董事全部參與會議。會議符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。經(jīng)全體
董事認真審議，一致通過以下議案：

一、 2019年半度報告全文及其摘要

審計委員會認可本議案，并發(fā)表了同意的意見。


詳見同日披露的《浙江華媒控股股份有限公司2019年半年度報告》及報告
摘要。


本議案無需提交公司股東大會審議。


表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。


二、 關(guān)于追加2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案

同意追加2019年度日常關(guān)聯(lián)交易金額5,700萬元，則2019年度日常關(guān)聯(lián)交
易預計總金額為33,182萬元，詳見同日披露的《關(guān)于追加2019年度日常關(guān)聯(lián)交
易預計的公告》。


關(guān)聯(lián)董事董悅和張劍秋在審議本議案時回避表決。



關(guān)聯(lián)交易控制委員會、審計委員會認可本議案，并發(fā)表了同意的意見。


公司獨立董事認可本議案，并發(fā)表了同意的獨立意見。


本議案無需提交公司股東大會審議。


表決情況：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票，回避2票。


三、 關(guān)于會計政策變更的議案

董事會同意公司依據(jù)財政部2019年新頒布和修訂的企業(yè)會計準則對會計政
策進行相應變更。詳見同日披露的《關(guān)于會計政策變更的公告》。


公司審計委員會認可本議案，并發(fā)表了同意的意見。


公司獨立董事認可本議案，并發(fā)表了同意的獨立意見。


本議案不需提交公司股東大會審議。


表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。




特此公告。




浙江華媒控股股份有限公司

董 事 會

2019年8月30日

【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應責任。