主題：三一重工股份有限公司關(guān)于回購(gòu)股份實(shí)施完成的公告


　　證券代碼：600031 證券簡(jiǎn)稱：三一重工 公告編號(hào)：2019-076

　　三一重工股份有限公司

　　關(guān)于回購(gòu)股份實(shí)施完成的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、 回購(gòu)審批情況和回購(gòu)方案內(nèi)容

　　三一重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年5月6日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第四十次會(huì)議，并于2019年5月24日召開(kāi)公司2018年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的預(yù)案》：公司擬以不低于人民幣8億元且不超過(guò)人民幣10億元的自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)人民幣14元/股，期限為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)股份預(yù)案之日起不超過(guò)3個(gè)月。2019年5月29日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站公開(kāi)披露《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的回購(gòu)報(bào)告書》。

　　二、 回購(gòu)實(shí)施情況

　?。ㄒ唬?019年6月4日，公司首次實(shí)施回購(gòu)股份，并于2019年6月5日披露了《關(guān)于回購(gòu)股份進(jìn)展暨首次回購(gòu)股份的公告》（ 公告編號(hào)：2019-056）。

　?。ǘ┙刂贡竟嫒眨疽褜?shí)際回購(gòu)公司股份64,469,659股，占公司總股本8,375,092,468股的比例為0.77%，回購(gòu)最高價(jià)13.73元/股，回購(gòu)最低價(jià)11.68元/股，交易總金額為人民幣818,985,380.70元（不含印花稅、傭金等交易費(fèi)用），本次回購(gòu)股份方案實(shí)施完成。

　　（三）本次股份回購(gòu)過(guò)程中，公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定回購(gòu)股份業(yè)務(wù)，公司回購(gòu)股份時(shí)間、回購(gòu)股份數(shù)量、回購(gòu)股份價(jià)格及集中競(jìng)價(jià)交易的委托時(shí)段符合《上海證券交易所上市公司回購(gòu)股份實(shí)施細(xì)則》相關(guān)規(guī)定，符合股東大會(huì)審議通過(guò)的回購(gòu)方案內(nèi)容?；刭?gòu)方案實(shí)際執(zhí)行情況與原披露的回購(gòu)方案不存在差異，公司已按照披露的方案完成回購(gòu)。

　　（四）本次回購(gòu)不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司的上市地位。

　　三、 回購(gòu)期間相關(guān)主體買賣股票情況

　?。ㄒ唬?019年1月29日，公司披露《高管減持股份計(jì)劃公告》：公司高管李京京女士、劉華先生、肖友良先生擬從2019年2月26日至2019年8月23日期間分別減持18.20萬(wàn)股、32.12萬(wàn)股、39.99萬(wàn)股； 2019年7月22日至2019年7月26日，上述3名高管減持股份實(shí)施完畢，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2019-063號(hào)、2019-064號(hào)、2019-065號(hào)公告。

　　（二）除上述3名高管外，公司董監(jiān)高、公司控股股東及一致行動(dòng)人在公司回購(gòu)股份期間不存在買賣公司股票的情況。

　　四、已回購(gòu)股份的處理安排

　　根據(jù)公司股份回購(gòu)方案，本次回購(gòu)的股份擬用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)，其中70%用于員工持股計(jì)劃，30%用于股權(quán)激勵(lì)，公司未來(lái)可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)上述比例進(jìn)行調(diào)整；若公司未能在本次回購(gòu)?fù)瓿芍?6個(gè)月內(nèi)將回購(gòu)股份用于上述用途，則公司回購(gòu)的股份將依法予以注銷。

　　后續(xù)，公司將按照上述用途使用已回購(gòu)的股份，并按規(guī)定履行決策程序和信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　三一重工股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一九年八月二十四日

　　證券代碼：600031 證券簡(jiǎn)稱：三一重工 公告編號(hào)：2019-075

　　三一重工股份有限公司

　　媒體報(bào)道澄清公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、 媒體報(bào)道簡(jiǎn)述

　　2019年8月22日下午收盤后，經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)刊登了《三一集團(tuán)董事長(zhǎng)梁穩(wěn)根：預(yù)計(jì)2019全年凈利潤(rùn)將達(dá)170億元》（以下簡(jiǎn)稱“媒體報(bào)道”），媒體報(bào)道中提及“2019年前7個(gè)月，三一集團(tuán)有限公司營(yíng)業(yè)收入約為620億元人民幣，凈利潤(rùn)約95億元；同時(shí)預(yù)計(jì)全年?duì)I業(yè)收入突破1200億元，凈利潤(rùn)170億元”等信息。

　　二、 澄清說(shuō)明

　　三一重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“三一重工”）董事會(huì)關(guān)注到上述報(bào)道后，經(jīng)向本公司控股股東三一集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三一集團(tuán)”）核實(shí)確認(rèn)，現(xiàn)予以澄清說(shuō)明如下：

　　1、本公司已于2019年7月18日公開(kāi)披露《2019 年半年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告》（ 公告編號(hào)：2019-062）：預(yù)計(jì) 2019 年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為650,000 萬(wàn)元到 700,000 萬(wàn)元，與上年同期相比增加 91.82%到 106.58%；預(yù)計(jì) 2019 年半年度歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為 660,000 萬(wàn)元到 710,000 萬(wàn)元，與上年同期相比增加 89.51%到 103.87%。公司將于2019年8月30日披露《2019年半年度報(bào)告》，具體業(yè)績(jī)情況以實(shí)際披露為準(zhǔn)，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、三一重工作為上市公司，自公司2003年上市以來(lái)已建立了完善的公司治理結(jié)構(gòu)及健全的規(guī)范運(yùn)作機(jī)制，與控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)等方面完全獨(dú)立分開(kāi)。

　　3、經(jīng)本公司控股股東三一集團(tuán)核實(shí)確認(rèn)，媒體報(bào)道數(shù)據(jù)僅為三一集團(tuán)業(yè)務(wù)部門初步預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)，除包含三一重工、三一國(guó)際（00631.HK）已披露的半年度業(yè)績(jī)預(yù)增數(shù)據(jù)外，還包括金融板塊（銀行、保險(xiǎn)、汽車金融、融資租賃）、地產(chǎn)板塊、能源裝備（風(fēng)電業(yè)務(wù)、石油裝備）、筑工業(yè)務(wù)板塊、重卡業(yè)務(wù)板塊、環(huán)保業(yè)務(wù)板塊等非上市板塊數(shù)據(jù)。

　　三、 風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司提醒投資者注意，公司信息指定披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述報(bào)刊和網(wǎng)站刊登的公告為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)

　　特此公告。

　　三一重工股份有限公司董事會(huì)

　　二○一九年八月二十三日

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