主題：日照港股份有限公司2019年第三次臨時(shí)股東大會決議公告


　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時(shí)間：2019年8月23日

　　(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：日照市碧波大酒店會議室（山東省日照市東港區(qū)海濱二路78號）

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　注：出席本次會議的股東和代理人數(shù)共計(jì)15位，合計(jì)持有股份總數(shù)為1,611,496,023股，占公司股份總數(shù)的比例為52.40%。

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由董事長王建波先生主持，會議的召開及表決方式符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事11人，出席10人，董事劉國田因公請假，未能出席會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事7人，出席6人，監(jiān)事張茂宗因公請假，未能出席會議；

　　3、 公司副總經(jīng)理、董事會秘書余慧芳出席了本次會議，其他非董事高管1人列席了會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于與日照港集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司續(xù)簽《金融服務(wù)協(xié)議》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、該議案為普通決議案；

　　2、該議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東回避表決情況如下：

　?、偃照崭奂瘓F(tuán)有限公司合計(jì)持有1,340,219,138股表決權(quán)回避表決；

　?、谌照崭奂瘓F(tuán)嵐山港務(wù)有限公司持有27,198,450股表決權(quán)回避表決。

　　三、 律師見證情況

　　(一) 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市君合（青島）律師事務(wù)所

　　律師：宋勇鵬、法東

　　(二)律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序、現(xiàn)場出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會決議是合法有效的。

　　四、 備查文件目錄

　　(一) 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　(二) 經(jīng)見證的律師事務(wù)所負(fù)責(zé)人及律師簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　日照港股份有限公司

　　2019年8月24日

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