主題：ST宜化:對湖北宜化新材料科技有限公司增資

證券代碼：000422 證券簡稱：ST宜化 公告編號：2019-052

湖北宜化化工股份有限公司

關(guān)于對湖北宜化新材料科技有限公司增資的公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。






一、增資概述

湖北宜化化工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）因戰(zhàn)略發(fā)展需要，
經(jīng)公司董事會充分研究論證后，公司擬同意與湖北宜化集團有限責任公司（以下
簡稱“宜化集團”）對公司子公司湖北宜化新材料科技有限公司（以下簡稱“宜化新
材料”）以現(xiàn)金方式進行增資。


本次增資前，宜化新材料注冊資本為1,000萬元，本公司持有宜化新材料100%
股權(quán)。


本次宜化新材料增資11,000萬元，其中：本公司擬認繳增資7,000萬元，宜
化集團擬認繳增資4,000萬元。


公司于2019年8月2日召開公司第九屆董事會第十次會議，以7票同意，0票
反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于對湖北宜化新材料科技有限公司增
資的議案》，其中關(guān)聯(lián)董事張忠華、張濤先生回避表決。


本次增資事項無須提交公司股東大會審議，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重
組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。


由于宜化集團為本公司控股股東，本次公司與宜化集團對宜化新材料增資構(gòu)
成關(guān)聯(lián)交易。


二、增資標的公司的基本情況

公司名稱：湖北宜化新材料科技有限公司

成立時間：2018年07月18日

統(tǒng)一社會信用代碼：91420583MA4950253B

注冊資本：1,000萬元

住所：枝江市姚家港化工園


企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人：宋愛華

主營業(yè)務(wù)：化肥、化工產(chǎn)品及原料（不含危險爆炸化學(xué)品及國家限制經(jīng)營的
品種）生產(chǎn)、銷售；化工技術(shù)咨詢、技術(shù)研發(fā)；普通機械設(shè)備制造、安裝、銷售；
日用百貨、建材（不含木材）銷售；貨物和技術(shù)進出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)禁
止、限制以及指定經(jīng)營的進出口項目除外）；普通貨物裝卸、搬運、倉儲服務(wù)；
柴油銷售（限柴油的閉杯閃點均大于60℃）（涉及許可經(jīng)營項目，應(yīng)取得相關(guān)部
門許可后方可經(jīng)營）###

主要股東：湖北宜化化工股份有限公司持股100%

最近一年一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

公司主要財務(wù)指標: 截止2018年12月31日，宜化新材料的資產(chǎn)總額為
13394.80萬元，負債12394.80萬元，所有者權(quán)益1000萬元；2018年宜化新材料
實現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，凈利潤0萬元。截止2019年3月31日，宜化新材料的資產(chǎn)總
額為14851.17萬元，負債13851.17萬元，所有者權(quán)益1000萬元；2019年第一季
度實現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，凈利潤0萬元。（宜化新材料處于籌建期）

經(jīng)查，宜化新材料不是失信責任主體。


三、其他增資方介紹

公司名稱：湖北宜化集團有限責任公司

成立時間：1995年04月16日

統(tǒng)一社會信用代碼：914205001791227953

注冊資本：100,000萬人民幣

住所：宜昌市沿江大道52號

企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司(國有控股)

法定代表人：王大真

經(jīng)營范圍：化工產(chǎn)品制造、銷售不含危險爆炸化學(xué)品及國家限制經(jīng)營的品種）；
化工設(shè)備制造、安裝；火力發(fā)電；貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口（不含
國家禁止或限制進出口的貨物或技術(shù)）；廢舊物資回收；化工技術(shù)咨詢；化肥制
造、銷售；第二類增值電信業(yè)務(wù)中的在線數(shù)據(jù)處理與交易處理；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)
（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）++


主要股東：宜昌市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會51%、宜昌財富投資管
理有限公司49%。


最近一年一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

截止2018年12月31日，宜化集團的資產(chǎn)總額為538,112.62萬元，負債
536,553.55萬元，所有者權(quán)益1,559.07萬元；2018年宜化集團實現(xiàn)營業(yè)收入
1,390.62萬元，凈利潤-42,430.39萬元。截止2019年6月30日，宜化集團的資產(chǎn)
總額為573,360.08萬元，負債562,048.75萬元，所有者權(quán)益11,311.33萬元；2019
年半年度宜化集團實現(xiàn)營業(yè)收入9081.38萬元，凈利潤3216.26萬元。


關(guān)聯(lián)關(guān)系：宜化集團為公司控股股東。


經(jīng)查，宜化集團不屬于失信責任主體。


四、增資的定價依據(jù)

本次增資以宜化新材料截止2019年3月31日賬面凈資產(chǎn)為定價依據(jù)，本次增
資遵循自愿、公平合理、協(xié)商一致的原則，不損害本公司利益。


五、增資協(xié)議的主要內(nèi)容

協(xié)議約定由公司以自有資金對宜化新材料增資7000萬元，宜化集團以自有
資金對宜化新材料增資4000萬元，本次增資完成后，宜化新材料注冊資本變更
為12,000萬元，其中：本公司出資8,000萬元，占宜化新材料注冊資本的66.67%；
宜化集團出資4,000萬元，占宜化新材料注冊資本的33.33%。


本次增資不涉及人員安置、土地租賃等情況，不存在與關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生同業(yè)競爭
的情形。


六、增資目的、存在的風(fēng)險和對上市公司的影響

本次增資有助于優(yōu)化宜化新材料資本結(jié)構(gòu)，提升宜化新材料的資金實力，促
進宜化新材料相關(guān)項目進程加快，進而有利于提升公司產(chǎn)業(yè)鏈的競爭力，更能有
效促進公司盈利水平的提升。


公司使用自有資金對宜化新材料進行增資，不會對公司的財務(wù)狀況產(chǎn)生重大
不利影響。


該公司尚處于籌建期，可能存在項目投資、資源配置、人力資源及其他方面
的不確定因素帶來的風(fēng)險，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。


七、年初至披露日公司與宜化集團累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額


除本次第九屆十次董事會所審議關(guān)聯(lián)交易外，年初至披露日公司與宜化集團
及其子公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易2.61億。


八、獨立董事事前認可和獨立意見

獨立董事事前認可意見：公司董事會在審議本次關(guān)聯(lián)交易議案之前，根據(jù)有
關(guān)規(guī)定履行了將本次關(guān)聯(lián)交易議案提交給我們進行事前審核的程序。本次關(guān)聯(lián)交
易符合公司和全體股東的利益，沒有發(fā)現(xiàn)有損害中小股東利益的行為和情況，符
合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，同意將本次關(guān)聯(lián)交易議案提交公司
董事會審議，關(guān)聯(lián)董事按相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定回避表決。


獨立董事獨立意見：本次增資符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于進一步推進公司業(yè)
務(wù)的發(fā)展，有利于進一步提高公司的競爭力。董事會在審議此項關(guān)聯(lián)交易時，關(guān)
聯(lián)董事進行回避，會議的表決和決議程序合法，符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的
有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。我們同意上述關(guān)聯(lián)交易。


九、備查文件

1、公司九屆十次董事會會議決議

2、獨立董事關(guān)于公司九屆十次董事會會議審議事項的獨立意見

特此公告



湖北宜化化工股份有限公司董事會

2019年8月2日




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