主題：華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司2018年度股東大會會議決議公告


　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間：2019年5月29日

　?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：北京市朝陽區(qū)望京利澤東二路1號公司會議室

　　（三）

　　出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

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　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　1、表決方式

　　會議采取現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)方式投票表決，表決程序符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。

　　2、召集及主持情況

　　會議由公司董事會召集，董事長馮毅先生主持本次會議。

　　（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事10人，出席5人，董事劉文濤先生、翁菁雯女士、郭巍女士、李國輝先生，獨立董事康彩練先生因工作原因未能出席會議；

　　2、公司在任監(jiān)事4人，出席4人；

　　3、董事會秘書出席會議；公司部分高級管理人員列席會議。

　　二、議案審議情況

　?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案

　　1、議案名稱：2018年度董事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：2018年度監(jiān)事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：2018年度獨立董事述職報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：關(guān)于2018年度財務(wù)決算的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：關(guān)于2018年度利潤分配的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：2018年年度報告及摘要

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2019年度審計機構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：關(guān)于2019年預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：關(guān)于2019年向銀行申請綜合授信和借款額度的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　11、議案名稱：關(guān)于修改公司《章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12、議案名稱：關(guān)于增補公司監(jiān)事的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　（二）現(xiàn)金分紅分段表決情況

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　?。ㄈ┥婕爸卮笫马棧?%以下股東的表決情況

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　?。ㄋ模╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、上述第8項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，公司控股股東北京醫(yī)藥集團有限責任公司回避表決。

　　2、上述第11項議案為特別決議議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過；其余議案為普通議案，均已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京李偉斌律師事務(wù)所

　　律師：韓巍、王偉

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　?。?）公司本次股東大會會議的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《上市公司股東大會規(guī)則（2016年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2019年4月修訂）》等規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定。

　?。?）出席公司本次股東大會會議人員的資格、公司本次股東大會會議的召集人資格合法有效。

　　（3）公司本次股東大會會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司

　　2019年5月30日

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