主題：牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司2018年年度股東大會決議公告


　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2019年5月20日

　　(二) 股東大會召開的地點：公司第一會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由董事會召集、董事長主持，采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開了本次會議。本次會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，獨立董事周斌先生、錢學仁先生、董事關(guān)興江先生因工作原因未能出席本次會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 公司董事會秘書及其他高級管理人員列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于公司2018年度董事會工作報告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于公司2018年度財務決算和2019年度財務預算報告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關(guān)于公司2018年年度報告及摘要的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：關(guān)于公司2018年度利潤分配預案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司審計機構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：關(guān)于公司2019年預計日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：關(guān)于公司獨立董事2018年度述職報告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：關(guān)于修改〈公司章程〉的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：關(guān)于修改〈股東大會議事規(guī)則〉的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：關(guān)于修改〈董事會議事規(guī)則〉的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　11、議案名稱：關(guān)于公司2018年度監(jiān)事會工作報告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12、議案名稱：關(guān)于修改〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次股東大會第六項議案為關(guān)聯(lián)交易議案，公司控股股東牡丹江恒豐紙業(yè)集團有限責任公司作為關(guān)聯(lián)股東回避了表決，其所持股份在上述議案的表決中，未計入有效表決權(quán)數(shù)。

　　2、本次股東大會第八項議案為特別議案，議案已獲得出席股東大會的股東所持有效表決股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市時代九和律師事務所

　　律師：張啟富、張有為

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次股東大會人員的資格、召集 人資格及表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜，符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司

　　2019年5月21日

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