主題：西寧特鋼:2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告



證券代碼：600117 證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼 公告編號(hào)：2019-019

西寧特殊鋼股份有限公司

2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告



本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。




重要內(nèi)容提示：

. 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)


一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2019年3月11日

(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：西寧特殊鋼股份有限公司101會(huì)議室

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)

8

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）

583,087,302

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%）

55.7915





(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。


本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公
司法》以及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)尹良求事主持，公司董
事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席會(huì)議。



(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人，逐一說(shuō)明未出席董事及其理由；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，逐一說(shuō)明未出席監(jiān)事及其理由；
3、董事會(huì)秘書(shū)熊俊女士列席了本次股東大會(huì)，公司部分高管人員列席了此次股
東大會(huì)。



二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)



表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

213,401,618

99.9922

16,500

0.0078

0

0.0000





2、 議案名稱：《關(guān)于2019年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)



表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

212,495,018

99.5674

923,100

0.4326

0

0.0000






3、 議案名稱：《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)



表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

213,401,618

99.9922

16,500

0.0078

0

0.0000





(二) 累積投票議案表決情況

1、 關(guān)于增補(bǔ)董事的議案

議案序號(hào)

議案名稱

得票數(shù)

得票數(shù)占出席
會(huì)議有效表決
權(quán)的比例（%）

是否當(dāng)選

4.01

馬玉成

583,064,804

99.9961

是

4.02

徐寶寧

583,064,804

99.9961

是





2、 關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案

議案序號(hào)

議案名稱

得票數(shù)

得票數(shù)占出席
會(huì)議有效表決
權(quán)的比例（%）

是否當(dāng)選

5.01

何文康

583,064,804

99.9961

是





(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案

序號(hào)

議案名稱

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票
數(shù)

比例（%）

1

關(guān)于日常關(guān)
聯(lián)交易的議
案

13,401,618

99.8770

16,500

0.1230

0

0.0000




2

關(guān)于2019年
度對(duì)外擔(dān)保
計(jì)劃暨關(guān)聯(lián)
交易的議案

12,495,018

93.1204

923,100

6.8796

0

0.0000

3

關(guān)于轉(zhuǎn)讓子
公司股權(quán)暨
關(guān)聯(lián)交易事
項(xiàng)的議案

13,401,618

99.8770

16,500

0.1230

0

0.0000

4.00

關(guān)于董事會(huì)
成員變動(dòng)的
議案













4.01

馬玉成

13,395,620

99.8323









4.02

徐寶寧

13,395,620

99.8323









5.00

關(guān)于監(jiān)事會(huì)
成員變動(dòng)的
議案













5.01

何文康

13,395,620

99.8323













(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

1.本次股東大會(huì)以普通決議的方式表決通過(guò)了《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)
聯(lián)股東西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司回避表決；

2.本次股東大會(huì)以普通決議的方式表決通過(guò)了《關(guān)于2019年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃暨
關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)股東西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司回避表決；

3.本次股東大會(huì)以普通決議的方式表決通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易
事項(xiàng)的議案》，關(guān)聯(lián)股東西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司回避表決；

4.本次股東大會(huì)以累積投票的方式通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)成員變動(dòng)的議案》，候選
董事馬玉成、徐寶寧當(dāng)選為七屆董事會(huì)董事；

5.本次股東大會(huì)以累積投票的方式通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)成員變動(dòng)的議案》，候選
監(jiān)事何文康當(dāng)選為七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。


三、 律師見(jiàn)證情況

1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：青海捷傳律師事務(wù)所

律師：任萱、韓偉寧

2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

西寧特鋼本次股東大會(huì)的召集人及會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、會(huì)議出席及列席


人員資格、會(huì)議表決程序、會(huì)議表決方式符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公
司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。


四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

3、 本所要求的其他文件。




西寧特殊鋼股份有限公司

2019年3月12日

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